Contexte de la Saisie de Cryptomonnaies
Les autorités du comté de Volusia ont été contraintes de restituer des cryptomonnaies saisies et de payer des frais juridiques après une confiscation ratée ciblant un propriétaire d’entreprise étranger, mettant en lumière de graves violations de procédure et un manque de preuves.
Les Acteurs de l’Affaire
L’avocate Leslie Sammis, du Sammis Law Firm, a représenté la société de courtage agréée par l’Union européenne, dont le compte Kraken a été gelé et saisi en avril. Les détails de l’affaire ont été révélés dans un post publié mardi par le cabinet d’avocats, soulignant ce que Sammis a qualifié de « monde étrange de la confiscation d’actifs civils ».
Les Détails de la Saisie
La saisie des cryptomonnaies a débuté après que les autorités du Wisconsin et de la Floride ont retracé une fraude de 20 000 $ à un compte Kraken appartenant à la société de courtage. Bien que cette dernière n’ait eu aucune connaissance de la fraude et ait pleinement coopéré avec les deux enquêtes, son compte Kraken, contenant plus de 450 000 $ en cryptomonnaies à l’époque, a été brusquement gelé le 28 mars, la valeur des cryptomonnaies atteignant finalement plus de 700 000 $.
Le shérif du comté de Volusia en Floride a obtenu un mandat de saisie scellé le 9 avril pour 1,19121 BTC, ordonnant à Kraken de transférer les fonds vers un portefeuille contrôlé par l’État et de les liquider en dollars américains. Le Wisconsin a émis un ordre similaire pour 0,93733 BTC, mais, manquant d’infrastructure pour recevoir des cryptomonnaies directement, les autorités de cet État ont compté sur le comté de Volusia pour vendre une partie du Bitcoin saisi et envoyer un chèque de 95 030,59 $ dans le cadre d’un accord d’entraide mal défini.
Les Violations de Procédure
Cependant, l’avocate Leslie Sammis a découvert que le mandat de saisie de la Floride manquait d’un numéro de dossier, n’avait jamais été déposé auprès du tribunal et ne fournissait aucune documentation appropriée, soulevant de sérieuses préoccupations en matière de procédure régulière. Son enquête, utilisant un logiciel de traçage de blockchain, a révélé qu’il n’y avait aucun lien entre la prétendue fraude de 20 000 $ et le portefeuille de son client.
« Cependant, puisque le gouvernement saisit des biens de manière inhabituelle, cette escroquerie ridicule a malheureusement réussi à tromper la victime », a écrit Sammis.
Conséquences et Réactions
Après que Sammis a détaillé les défauts juridiques dans la saisie et a averti d’un potentiel litige, le bureau du shérif du comté de Volusia a accepté de réparer les dommages en restaurant le reste des cryptomonnaies au client, en récupérant les 95 030,59 $ envoyés au Wisconsin et en couvrant les frais d’avocat.
L’une des victimes de la fraude initiale avait été trompée par des criminels se faisant passer pour le « Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale », qui distribuaient de fausses notifications de saisie d’actifs. L’imitation de faux fonctionnaires gouvernementaux fait partie d’un schéma plus large d’escroqueries en cryptomonnaies exploitant des agences au nom officiel.
Lundi, le résident de l’Arizona, Vincent Mazzotta, a plaidé coupable de blanchiment d’argent et d’obstruction dans une fraude d’investissement de 13 millions de dollars. Cette escroquerie a vu Mazzotta établir une fausse « Réserve fédérale de cryptomonnaies » pour escroquer des personnes, collectant des frais d’enquête frauduleux auprès de ceux qu’il avait déjà trompés.
