Arrestation de Li Xiong
Les autorités chinoises ont arrêté Li Xiong, l’ancien président du conglomérat cambodgien Huione Group, une entreprise que les régulateurs américains accusent d’avoir traité des milliards de dollars liés à des escroqueries, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites en matière de cryptomonnaie.
Accusations et Enquête
Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, Li Xiong a été identifié comme un membre clé d’une organisation criminelle impliquée dans des jeux d’argent transfrontaliers et des schémas de fraude. Huione Group exploitait des services de commerce électronique, de paiement et de cryptomonnaie, et a été soumis à un examen minutieux par les régulateurs américains.
L’année dernière, le Réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain a désigné Huione Group comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ». L’agence a déclaré que l’entreprise avait reçu au moins 4 milliards de dollars de produits illégaux entre août 2021 et janvier 2025, liés à des escroqueries, des fonds volés et d’autres activités de cybercriminalité.
Impact sur la Cybercriminalité en Asie du Sud-Est
En février, des agents du U.S. Scam Center Strike Force ont rapporté que les gels et saisies liés à des activités illicites de cryptomonnaie en Asie du Sud-Est avaient dépassé 580 millions de dollars. Selon des experts, Huione Group a joué un rôle central dans l’infrastructure qui a permis aux réseaux d’escroquerie crypto à grande échelle de déplacer et de blanchir des fonds à travers la région.
« Huione a été l’un des facilitateurs de financement illicite les plus significatifs que nous avons suivis en Asie du Sud-Est », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, une entreprise d’intelligence blockchain, à Decrypt.
Redbord a ajouté que TRM avait observé des dizaines de milliards de dollars en cryptomonnaie circulant à travers des services liés à Huione ces dernières années, « avec une exposition constante aux produits de fraude et à d’autres activités illicites. »
« Ce qui distingue une plateforme comme Huione, ce n’est pas seulement le volume, mais son rôle en tant que hub qui apparaît à plusieurs reprises à travers plusieurs typologies criminelles et agit comme une couche de service partagée pour les acteurs malveillants », a-t-il précisé.
Conséquences et Réactions
Le ministère de l’Intérieur du Cambodge a déclaré que Xiong avait été arrêté et expulsé à la demande des autorités chinoises après une enquête conjointe. L’Asie du Sud-Est est devenue un point chaud pour les opérations de cybercriminalité ciblant des victimes à travers le monde, beaucoup opérant depuis des complexes pour mener des schémas de fraude en ligne, y compris des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie et des escroqueries romantiques.
L’année dernière, Interpol a désigné ces complexes d’escroquerie comme une menace criminelle transnationale, soulignant leur utilisation de la traite des êtres humains, de la fraude en ligne et du travail forcé.
L’associé présumé de Li, Chen Zhi, fondateur du conglomérat Prince Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine plus tôt cette année après que l’entreprise a été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni en raison de liens présumés avec des réseaux d’escroquerie cybernétique.
En mars, des procureurs à Taïwan ont inculpé plus de 62 personnes pour des liens présumés avec le Prince Group. Bien que Redbord ait déclaré que les actions d’application de la loi peuvent perturber les réseaux liés à l’infrastructure de blanchiment, elles ne les éliminent que rarement complètement.
« Elles augmentent le coût et le risque et peuvent fragmenter ces réseaux », a-t-il conclu. « Mais les acteurs ont tendance à s’adapter rapidement, en passant à des services parallèles ou successeurs. »
