Saisie d’actifs numériques au Canada
La police canadienne a confisqué 56 millions de dollars CAD (40,5 millions de dollars USD) d’actifs numériques après avoir fermé un échange lors de la plus grande saisie de cryptomonnaies du pays à ce jour, selon une déclaration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) publiée jeudi.
Démantèlement de TradeOgre
La GRC a annoncé avoir démantelé l’échange de cryptomonnaies TradeOgre suite à des informations fournies par les autorités européennes, précisant que la plateforme n’avait pas respecté les réglementations sur le blanchiment d’argent. Le site web de TradeOgre est désormais hors ligne, affichant un message indiquant qu’il a été saisi par la police canadienne.
La GRC a déclaré à Decrypt qu’elle avait jusqu’à présent saisi du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP, du Litecoin, du Tron et du Qubic dans le cadre de cette opération.
« Les enquêteurs ont des raisons de croire que la majorité des fonds échangés sur TradeOgre provenaient de sources criminelles, » a déclaré la GRC. « L’attrait principal de ce type de plateforme, qui ne nécessite pas que les utilisateurs s’identifient pour créer un compte, réside dans sa capacité à dissimuler la provenance des fonds. C’est une tactique courante utilisée par les organisations criminelles pour blanchir de l’argent. »
Elle a ajouté : « Les données de transaction obtenues à partir de la plateforme seront analysées et des accusations pourraient suivre. L’enquête est en cours. »
Réactions des utilisateurs
Des publications sur Reddit montrent des utilisateurs s’interrogeant sur l’absence de réponse de l’échange, qui ne fonctionne plus depuis environ deux mois. Un utilisateur a écrit :
« Que se passe-t-il chez TradeOgre ? Ils sont restés silencieux et hors ligne pendant environ 24 heures maintenant. J’avais environ 25 000 USDT en commande déposée sur la plateforme. Est-ce une arnaque de sortie ? Quelles sont les dernières nouvelles ? »
TradeOgre n’a pas répondu à la demande de commentaire de Decrypt. La société de données blockchain Arkham Intelligence a indiqué dans un article de blog qu’elle avait suivi les transactions de TradeOgre alors que des millions de dollars en cryptomonnaies quittaient l’échange.
Elle a ajouté que l’échange permettait aux utilisateurs de trader des monnaies de confidentialité, c’est-à-dire des cryptomonnaies dont les données de transaction sont largement dissimulées pour permettre des mouvements d’argent anonymes.
Le Bitcoin se négociait récemment à 116 670 $, en hausse de 1,8 % au cours des dernières 24 heures et de près de 3 % au cours de la semaine dernière.
