Jugement concernant la plateforme Braiscompany
Selon CoinDesk, la Cour fédérale du Brésil a récemment rendu un jugement définitif dans l’affaire de fraude liée à la plateforme de crypto-monnaie Braiscompany. Trois personnes clés ont été condamnées à un total de 171 ans de prison, établissant un précédent dans les affaires de fraude à la crypto-monnaie au Brésil.
Détails du jugement
Le juge Vinicius Costa Vidor a établi que le cerveau de l’opération, Joel Ferreira de Souza, avait blanchi des millions de dollars par l’intermédiaire d’une société écran et de portefeuilles de crypto-monnaie non régulés, ce qui constitue le crime d’“exploitation d’une institution financière sans autorisation”.
Stratégies employées
Les enquêtes ont révélé que le groupe proposait un retour mensuel de 20 % comme appât, développait un réseau via une structure de commissions multi-niveaux et a finalement conduit environ 20 000 investisseurs à perdre au total près de 1 milliard de reais brésiliens (environ 190 millions de dollars).
Peines infligées
Pour ses crimes financiers et de blanchiment d’argent, Joel Ferreira de Souza a été condamné à 128 ans de prison. Le directeur marketing de la plateforme, Gesana Rayane Silva, a reçu une peine de 27 ans pour publicité mensongère et complicité de blanchiment d’argent, tandis que le responsable technique, Victor Veronez, a été condamné à 15 ans pour falsification de dossiers de transaction.
Cette affaire montre l’importance de la régulation dans le domaine des crypto-monnaies pour protéger les investisseurs contre des pratiques frauduleuses.
