Jugement concernant la plateforme Braiscompany
Selon CoinDesk, la Cour fédérale du Brésil a récemment rendu un jugement définitif dans l’affaire de fraude liée à la plateforme de crypto-monnaie Braiscompany. Trois personnes clés ont été condamnées à un total de 171 ans de prison, établissant un précédent dans les affaires de fraude à la crypto-monnaie au Brésil.
Détails du jugement
Le juge Vinicius Costa Vidor a établi que le cerveau de l’opération, Joel Ferreira de Souza, avait blanchi des millions de dollars par l’intermédiaire d’une société écran et de portefeuilles de crypto-monnaie non régulés, ce qui constitue le crime d’« exploitation d’une institution financière sans autorisation ».
Stratégies employées
Les enquêtes ont révélé que le groupe proposait un retour mensuel de 20 % comme appât, développait un réseau via une structure de commissions multi-niveaux et a finalement conduit environ 20 000 investisseurs à perdre au total près de 1 milliard de reais brésiliens (environ 190 millions de dollars).
Peines infligées
Pour ses crimes financiers et de blanchiment d’argent, Joel Ferreira de Souza a été condamné à 128 ans de prison. Le directeur marketing de la plateforme, Gesana Rayane Silva, a reçu une peine de 27 ans pour publicité mensongère et complicité de blanchiment d’argent, tandis que le responsable technique, Victor Veronez, a été condamné à 15 ans pour falsification de dossiers de transaction.
Cette affaire montre l’importance de la régulation dans le domaine des crypto-monnaies pour protéger les investisseurs contre des pratiques frauduleuses.
