Intensification des efforts du Chili contre le blanchiment d’argent
Le Chili a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre un schéma de blanchiment d’argent impliquant le transfert de millions de dollars vers divers pays, dont le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine. Le Tren de Aragua a utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir une partie de ces fonds criminels. La cryptomonnaie est devenue un outil supplémentaire dans l’arsenal des organisations criminelles pour dissimuler leurs activités illégales.
Démantèlement du Tren del Mar
Les autorités chiliennes ont récemment signalé le démantèlement du Tren del Mar, une opération mise en place par l’organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua pour blanchir des fonds à travers les États-Unis et l’Amérique latine. Cette opération, qui a été exécutée le mois dernier, a conduit à l’arrestation de 52 individus ayant utilisé un ensemble de comptes bancaires et d’actifs cryptographiques pour introduire des fonds obtenus illégalement dans le système financier chilien, puis les transférer vers sept autres pays.
Sources des fonds blanchis
Selon le procureur régional de Tarapacá, Trinidad Steinert, les fonds blanchis ont été obtenus par le biais de la traite des êtres humains, d’homicides, d’enlèvements, d’extorsion, de trafic de migrants, de trafic de drogue et d’amendes. Des rapports indiquent que plus de 13,5 millions de dollars ont été blanchis pour le Tren de Aragua, qui a fait la une des journaux en raison de son expansion rapide du Venezuela vers d’autres pays du continent, y compris les États-Unis.
Adoption de tactiques de blanchiment d’argent
David Saucedo, un expert en sécurité mexicain, déclare que le groupe criminel a adopté ce modus operandi des cartels mexicains, qui ont été les pionniers de l’utilisation de la cryptomonnaie à ces fins. En s’adressant à DW, il a déclaré :
« Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a pas de transactions cryptographiques majeures au Venezuela, mais en étant en contact avec des mafias criminelles mexicaines, ils ont commencé à utiliser des tactiques de blanchiment d’argent telles que l’utilisation de cryptomonnaies. »
Saucedo a expliqué que les transactions cryptographiques sont pratiques pour ces groupes afin d’obscurcir l’origine de leurs fonds.
« Elles sont difficiles à tracer, les transactions peuvent être effectuées sans laisser de trace, elles se font électroniquement, sans nécessiter de transaction physique, de documents ou d’argent liquide, »
a-t-il souligné.
Reconnaissance internationale
L’année dernière, l’organisation a été désignée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) comme une organisation criminelle transnationale. L’OFAC allègue que le Tren de Aragua « a infiltré les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales » et « a blanchi des fonds par le biais de cryptomonnaies. »
