Plainte de confiscation contre la Corée du Nord
Le Département de la Justice des États-Unis a déposé aujourd’hui une plainte civile de confiscation devant le tribunal du district de Columbia. Cette plainte allègue que des travailleurs nord-coréens dans le domaine des technologies de l’information ont obtenu des emplois illégaux et amassé des millions de dollars en cryptomonnaie au profit du gouvernement nord-coréen, contournant ainsi les sanctions américaines imposées à la Corée du Nord.
Contexte et actions du gouvernement américain
Les fonds ont été initialement bloqués dans le cadre d’une inculpation d’avril 2023 visant Sim Hyon Sop, un représentant de la Banque de commerce extérieur de Corée du Nord (FTB), qui conspirait apparemment avec ces travailleurs IT. Alors que les Nord-Coréens cherchaient à blanchir ces gains mal acquis, le gouvernement américain a réussi à geler et saisir plus de 7,74 millions de dollars liés à ce stratagème.
« Cette action de confiscation souligne une fois de plus comment le gouvernement nord-coréen exploite l’écosystème de la cryptomonnaie pour financer ses priorités illicites, » a déclaré Matthew R. Galeotti, responsable de la division criminelle du Département de la Justice.
Il a également ajouté que le Département utilisera tous les outils légaux pour protéger l’écosystème de la cryptomonnaie et refuser à la Corée du Nord ses gains mal acquis en violation des sanctions américaines.
« Depuis des années, la Corée du Nord exploite les opportunités d’emploi à distance dans le secteur informatique à l’échelle mondiale ainsi que les cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines et financer ses programmes d’armement, » a ajouté Sue J. Bai, responsable de la division de la sécurité nationale.
Stratégies de contournement des sanctions
Selon la plainte, le gouvernement nord-coréen utilise des cryptomonnaies obtenues illégalement pour générer des revenus. Ces cryptomonnaies proviennent en partie du travail à distance effectué par des travailleurs IT nord-coréens, déployés dans le monde entier. Pour obtenir des emplois, ils auraient contourné les contrôles de sécurité en utilisant de faux documents d’identité et d’autres moyens de dissimulation.
Pour transférer leur cryptomonnaie illégalement acquise vers la Corée du Nord, ces travailleurs ont utilisé diverses techniques de blanchiment d’argent, notamment :
- Création de comptes avec des identités fictives
- Transfert de fonds en petites sommes
- Utilisation de comptes en ligne basés aux États-Unis
- Fusion de leurs gains frauduleux pour dissimuler l’origine des fonds
« Le crime peut rapporter dans d’autres pays, mais ce n’est pas la réalité ici, » a averti la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro.
Humanités et implications futures
L’enquête du FBI a révélé une vaste campagne orchestrée par des travailleurs IT nord-coréens pour escroquer des entreprises américaines. L’action d’aujourd’hui démontre que le FBI est déterminé à protéger les Américains contre le gouvernement nord-coréen.
Cette action s’inscrit dans une série d’initiatives du département visant à perturber la génération de revenus en Corée du Nord, ayant également eu lieu en mai 2024, août 2024, et au-delà. Ces efforts font partie de l’initiative RevGen DPRK : Domestic Enabler, qui vise à alerter la communauté internationale sur cette menace.
