Accusations contre des entreprises de market makers
Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé, lundi, des accusations contre dix individus liés à quatre entreprises de « market makers » : Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Ces entreprises sont accusées de manipuler les prix des actifs numériques à travers des schémas de « pump-and-dump ».
Manipulation des prix et pertes pour les investisseurs
Les procureurs fédéraux allèguent que les défendeurs ont conspiré pour gonfler artificiellement les volumes de trading et les prix des cryptomonnaies avant de vendre à des « investisseurs non avertis » à des valeurs artificiellement élevées.
« Ces soi-disant schémas de pump-and-dump ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs, » ont déclaré les procureurs.
Ils notent également que les autorités ont saisi plus d’un million de dollars en cryptomonnaie.
Extraditions et implications internationales
Trois défendeurs, dont des cadres supérieurs, ont été extradés de Singapour et ont comparu devant la juge du tribunal de district des États-Unis, Araceli Martínez-Olguín, à Oakland. Deux autres ont déjà plaidé coupables et ont reçu des peines.
Cette affaire illustre comment les autorités américaines étendent leur portée aux acteurs étrangers dont les activités alléguées affectent les marchés de cryptomonnaies américains, même lorsque les défendeurs opèrent entièrement en dehors des États-Unis.
Opération sous couverture et précédents
Les accusations découlent d’une opération sous couverture du FBI qui a déployé un jeton créé par le bureau pour exposer des services de manipulation de marché. Cette technique a également été utilisée pour soutenir les accusations contre dix-huit individus et entités accusés de manipulation de marché en octobre 2024.
En mars de l’année dernière, le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines en lien avec des accusations de manipulation de marché, renonçant à 23 millions de dollars d’actifs crypto.
D’autres actions récentes du DOJ ont ciblé des développeurs d’outils de confidentialité et des individus qui auraient abusé des fonds d’aide COVID pour acheter des actifs numériques.
