Accusations contre Rossen G. Iossifov
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé un détenu fédéral d’avoir prétendument détourné environ 290 000 $ en crypto-monnaie confisquée par le gouvernement. Rossen G. Iossifov, un ressortissant bulgare, est apparu devant un tribunal fédéral dans le district est du Kentucky, où il fait face à des accusations liées à ces fonds.
Accusations spécifiques
Les procureurs l’accusent d’avoir :
- détourné des biens pour empêcher leur saisie,
- aider et encourager,
- conspiré pour commettre du blanchiment d’argent.
Selon un communiqué du DOJ daté du 9 juillet, Iossifov aurait conspiré pour transférer la crypto-monnaie en janvier 2024. Un tribunal avait déjà ordonné la confiscation des actifs au profit des États-Unis suite à sa condamnation antérieure.
Transferts de fonds
Les procureurs allèguent que l’homme de 53 ans a déplacé les fonds à travers plusieurs échanges de crypto-monnaie et des « services de mélange illicites ». Ces transferts auraient prétendument empêché le gouvernement américain de prendre possession des actifs. Les mélangeurs de crypto-monnaie combinent des fonds provenant de différents utilisateurs avant de les redistribuer à de nouvelles adresses, rendant ainsi les pistes de transaction plus difficiles à suivre.
Contexte de la condamnation
De plus, le DOJ a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars liés au mélangeur de crypto-monnaie Helix en janvier. Helix avait traité plus de 354 000 Bitcoin tout en servant des marchés du darknet et d’autres utilisateurs. La nouvelle affaire découle d’actifs liés à la condamnation de Iossifov en 2021.
Iossifov purgait une peine de 111 mois de prison fédérale lorsque les transferts présumés ont eu lieu. Les preuves présentées lors du procès précédent ont montré qu’il avait blanchi près de 5 millions de dollars en crypto-monnaie en moins de trois ans.
Stratégie de fraude
Il possédait RG Coins, un échange de Bitcoin basé en Bulgarie, qui, selon les procureurs, servait les membres d’un réseau de fraude aux enchères en ligne. Ce stratagème ciblait les acheteurs américains par le biais de fausses annonces pour des véhicules et d’autres biens coûteux. Les victimes envoyaient des paiements pour des produits qui n’existaient pas, tandis que les membres du réseau déplaçaient les fonds à travers des comptes bancaires et des services de crypto-monnaie.
Un tribunal a ordonné à Iossifov de payer 2 642 297,43 $ en restitution aux victimes.
Il a également été ordonné de confisquer la crypto-monnaie qui est maintenant au centre de la nouvelle affaire criminelle. Sa condamnation et sa peine antérieures ont été confirmées en appel.
Conséquences potentielles
L’Assistant Procureur Général A. Tysen Duva a déclaré que Iossifov est accusé d’avoir déplacé de la crypto-monnaie obtenue par le biais de l’ancien stratagème de fraude « en violation d’un ordre de confiscation du tribunal ». Duva a ajouté que le DOJ poursuivra les défendeurs qui ignorent les ordres judiciaires liés à des peines criminelles antérieures.
Si Iossifov est reconnu coupable des dernières accusations, il risque une peine maximale combinée de 25 ans de prison. Le tribunal déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives fédérales et d’autres facteurs juridiques.
Enquête en cours
Le Secret Service a enquêté sur cette affaire, tandis que le Bureau des affaires internationales du DOJ a également fourni un soutien. Cette affaire met en lumière le défi opérationnel auquel les autorités sont confrontées lorsqu’il s’agit de prendre le contrôle des actifs numériques.
Un tribunal peut émettre un ordre de confiscation, mais les responsables doivent encore sécuriser les portefeuilles, les clés privées et les comptes associés avant que les fonds puissent être transférés ailleurs.
Le DOJ n’a pas divulgué quels échanges ou services de mélange auraient prétendument traité les 290 000 $. Il n’a pas non plus expliqué comment Iossifov aurait prétendument dirigé les transactions alors qu’il était en détention fédérale. Cependant, l’acte d’accusation représente des allégations plutôt qu’une preuve de culpabilité. Iossifov est présumé innocent tant que les procureurs ne prouvent pas les accusations au-delà de tout doute raisonnable devant le tribunal.
L’affaire se poursuivra dans le district est du Kentucky, avec le conseiller principal Vasantha Rao et l’assistante procureure américaine Kathryn M. Dieruf en charge du dossier.
