Plainte Civile de Confiscation
Les procureurs fédéraux d’Albany ont déposé une plainte civile de confiscation visant à récupérer plus de 12 millions de dollars en USDT de Tether, liés à un schéma de fraude à l’investissement. Déposée vendredi dernier, cette plainte cible des soldes retracés jusqu’à des portefeuilles utilisés par une plateforme de trading falsifiée et détaille comment les victimes ont été orientées vers des dépôts hors plateforme, selon une déclaration du ministère de la Justice publiée mardi.
Escroqueries d’Investissement en Crypto
Les escroqueries d’investissement en crypto sont « le dernier véhicule pour les escrocs du monde entier pour victimiser les Américains ici même dans nos arrière-cours », a déclaré le procureur américain par intérim, Sarcone, dans un communiqué.
Dix victimes parlant mandarin ont été approchées par le biais de messages texte non sollicités, qui ont ensuite évolué en conversations sur des opportunités d’investissement. Les victimes ont ensuite été dirigées vers ShakepayEX, un site conçu pour ressembler à une véritable bourse canadienne, a précisé le DOJ, citant des conclusions du FBI.
Stratégies des Escrocs
Une fois les dépôts effectués, la plateforme a bloqué les retraits en inventant des frais et de nouvelles exigences, tandis que les escrocs continuaient de faire pression sur les victimes pour qu’elles envoient davantage de fonds. Les pertes totales ont dépassé 10 millions de dollars, selon les procureurs.
Coordination des Autorités
Cette affaire survient alors que les autorités américaines s’appuient de plus en plus sur la confiscation civile pour intercepter des fonds sur les réseaux de stablecoins, démontrant la coordination entre les procureurs et les émetteurs pour geler les actifs avant qu’ils ne glissent dans des canaux plus difficiles à tracer. En juin, le ministère de la Justice a engagé une action de confiscation civile ciblant 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries dites « pig butchering », décrivant cela comme la plus grande saisie liée à la crypto de ce type.
« La confiscation civile est devenue l’un des outils les plus importants dans les enquêtes sur la crypto, car elle perturbe non seulement l’activité illicite, mais permet également aux procureurs de récupérer réellement des fonds pour les victimes », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez la société d’intelligence blockchain TRM Labs, à Decrypt.
Rôle des Régulateurs
La double fonction de la confiscation civile est devenue « un point critique », au point que les régulateurs ne pèsent plus seulement la saisie d’actifs, mais considèrent également la restitution pour les victimes, a expliqué Redbord. « Nous avons observé un nombre croissant de cas où les procureurs, travaillant avec des émetteurs et des échanges, ont utilisé des actions de confiscation civile pour geler rapidement des fonds et les retourner, même lorsque les arrestations sont difficiles dans des juridictions non coopératives », a-t-il ajouté.
