Dossier de fraude crypto fédérale
Un dossier de fraude crypto fédérale, lié au cercle crypto de Donald Trump et aux dirigeants de MoonPay, a été brièvement scellé dans son intégralité. La procureure par intérim des États-Unis de la région, Jeanine Pirro, a attribué la responsabilité directement aux greffiers du tribunal.
« Le tribunal a commis une erreur ministérielle, une erreur de bureau qui, dès que nous nous en sommes rendu compte, a été levée dans les heures qui ont suivi, »
a déclaré Pirro à l’agence de presse NOTUS lors d’une interview mardi.
« Ils ont admis que nous n’avions jamais demandé à ce que le dossier soit scellé. »
Contexte de l’affaire
La controverse a éclaté après qu’une affaire de fraude crypto ait émergé, impliquant un escroc nigérian qui aurait dupé des victimes pour 250 000 $ en se faisant passer pour Steve Witkoff, co-président du Comité d’Inauguration Trump-Vance. Cette affaire a suscité des interrogations, car les victimes semblent être des dirigeants de MoonPay, une plateforme crypto liée aux affaires de Trump, comme l’a d’abord rapporté NOTUS. MoonPay permet aux utilisateurs d’acheter des actifs numériques avec des méthodes de paiement traditionnelles et a servi de passerelle officielle pour l’achat de la pièce de monnaie officielle de Trump (TRUMP).
« Nous avons constaté une augmentation de 1 023 % des transactions on-chain pour la première fois, »
a tweeté la société en janvier, lors de la semaine de lancement de la pièce de monnaie. L’escroc a contacté les victimes la veille de Noël en utilisant une faute de frappe à peine perceptible, remplaçant le « i » minuscule dans » par un « l » minuscule, trompant ainsi les victimes en transférant 250 300 USDT.ETH le 26 décembre 2024. Le dépôt ne mentionnait que deux victimes apparentes nommées « Ivan » et « Mouna » dans des e-mails partiellement expurgés, les mêmes prénoms que le PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, et la CFO, Mouna Ammari Siala, avec l’adresse de portefeuille crypto liée à Soto-Wright.
Réactions et implications
Pirro a déclaré que les procureurs avaient demandé à sceller uniquement la plainte originale et à rendre une version amendée publique pour protéger l’identité d’une « entreprise » impliquée.
« Nous avons déposé une plainte amendée, dont le but était de retirer le nom de l’une des entreprises, »
a déclaré Pirro.
« C’est le type d’affaire où les victimes — y compris des individus, des employés d’une entreprise, ainsi qu’une entreprise victime — ont le droit de ne pas voir leurs noms inclus dans une plainte. »
Le scellement temporaire de l’ensemble du dossier a semblé très inhabituel aux anciens procureurs.
« Je pense qu’ils essaient de dire : ‘Nous avons fait une erreur et nous ne voulons pas que quiconque sache à propos de l’erreur,' »
a déclaré un ancien procureur adjoint anonyme qui a récemment quitté le bureau, à NOTUS.
« C’est comme s’ils avaient paniqué. »
Le FBI a depuis retracé les transactions sur la blockchain et récupéré 40 300 USDT.ETH des fonds volés, avec l’émetteur de stablecoin Tether aidant les autorités à geler la crypto volée.
« Si vous êtes ami avec Trump et que vous êtes un crypto bro de Trump, vous obtenez le DOJ essayant proactivement de récupérer vos actifs, »
a déclaré Mark Hays, un défenseur de la réglementation crypto avec Americans for Financial Reform. MoonPay et le DOJ n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires de Decrypt.
