Inculpation pour Blanchiment d’Argent
Un homme de l’État de Washington a été inculpé pour avoir prétendument blanchi les produits d’un stratagème d’investissement pétrolier et gazier frauduleux, alors que les procureurs fédéraux s’efforcent de récupérer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie pour les victimes. Geoffrey Auyeung, originaire de Newcastle, fait face à des accusations d’avoir conspiré pour blanchir des fonds provenant de ce que les autorités qualifient de fraude de 97 millions de dollars, promettant aux investisseurs des bénéfices issus de la location de réservoirs de stockage de pétrole à Houston et Rotterdam.
Stratégies de Fraude
Les victimes auraient transféré de l’argent à des sociétés fictives se faisant passer pour des agents d’entiercement, notamment Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, et d’autres.
« Les co-conspirateurs de cette fraude ont déplacé leurs gains mal acquis à travers divers comptes de cryptomonnaie pour tenter de blanchir l’argent volé aux victimes, » a déclaré Teal Luthy Miller, procureur américain par intérim, dans un communiqué mardi.
Les procureurs allèguent que les fonds ont été transférés à travers des banques américaines, des comptes étrangers, et au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaie, certains étant liés à des adresses IP et des échanges en Russie et au Nigeria.
Utilisation de la Cryptomonnaie dans la Fraude
Cette affaire met en lumière l’utilisation croissante de la cryptomonnaie dans des réseaux de fraude et de blanchiment internationaux, en particulier ceux opérant dans des juridictions faiblement réglementées ou hostiles. Elle démontre également la dépendance croissante du ministère de la Justice à l’égard de la traçabilité de la blockchain pour récupérer des actifs associés à la criminalité financière transnationale.
« Contrairement à la croyance populaire, tracer des fonds est souvent plus facile sur une blockchain publique que dans la finance traditionnelle, » a déclaré Andrew Lunardi, responsable de la croissance chez Immutable et auteur de Magic Money, à Decrypt.
« Les blockchains fournissent un enregistrement immuable de chaque transaction, » a-t-il ajouté. Cette transparence, a-t-il précisé, a fait de la criminalistique de la blockchain un atout puissant dans les enquêtes criminelles.
Enquête et Découvertes
L’enquête du ministère de la Justice a révélé qu’Auyeung contrôlait un réseau de fausses entreprises utilisées pour superposer des transactions et obscurcir la source des fonds, « tout cela dans le but, au moins en partie, de dissimuler et déguiser la nature, l’emplacement, la source, la propriété et le contrôle des produits de la fraude par fil, » ont écrit les procureurs dans un acte d’accusation de 2024.
Il aurait déplacé les dépôts des victimes à travers plus de 80 comptes bancaires et près de 20 portefeuilles de cryptomonnaie, convertissant finalement les produits en Bitcoin, Ethereum, Tether et USD Coin. Plusieurs transactions ont transité par des banques et des échanges basés aux États-Unis, y compris Gemini et Binance. Decrypt a contacté les deux échanges pour obtenir un commentaire.
Les procureurs allèguent que les fonds ont été acheminés à travers des banques américaines, des comptes étrangers, et au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaie, certains étant liés à des adresses IP et des échanges en Russie et au Nigeria, y compris des plateformes présumées avoir blanchi de l’argent pour des groupes terroristes et des entités sanctionnées.
