Action Civile de Saisie par les Procureurs Fédéraux
Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont déposé une action civile de saisie visant à récupérer environ 3,4 millions de dollars en USDT, un stablecoin, prétendument issus d’une fraude crypto et d’un schéma de blanchiment d’argent.
Détails de l’Enquête
Selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, le DOJ a saisi ces fonds en crypto-monnaie en février et mars 2025, à la suite d’une enquête qui a débuté fin 2024. L’enquête a identifié au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, ainsi que des personnes originaires de l’Utah et de la Caroline du Sud.
Schéma de Fraude
Les procureurs allèguent que le schéma a suivi un manuel de « création de relations » familier, dans lequel les victimes étaient d’abord contactées par le biais de messages texte apparemment mal dirigés ou d’applications de messagerie cryptée telles que WhatsApp et Telegram.
Les dépôts judiciaires affirment que les victimes ont été persuadées d’investir dans ce qui était présenté comme une opportunité exclusive d’Ethereum « soutenue par de l’or physique ». Au lieu de cela, les procureurs soutiennent que les victimes ont été amenées à envoyer de l’ETH vers des portefeuilles intermédiaires contrôlés par des individus inconnus, après quoi les fonds ont été convertis en USDT et transférés vers des portefeuilles non hébergés.
Accusations et Contexte
La plainte allègue des actes conformes aux lois fédérales sur la fraude par fil et le blanchiment d’argent, y compris des transactions conçues pour dissimuler la source, la propriété et le contrôle des produits criminels.
Cette affaire s’inscrit dans une série d’actions civiles de saisie récentes impliquant des crypto-monnaies prétendument liées à des fraudes, y compris :
- Une affaire de mars visant 327 000 dollars en USDT liés à une escroquerie romantique.
- Un dépôt de janvier concernant 200 000 dollars en USDT liés à un prétendu schéma de « pig-butchering » sur Tinder.
- Une action record d’octobre 2025 ciblant environ 14 milliards de dollars en Bitcoin prétendument liés à un réseau d’escroquerie cambodgien.
