Condamnation d’un homme pour fraude liée aux cryptomonnaies
Les autorités américaines ont condamné un homme à 97 mois de prison pour son rôle dans une fraude de plus de 40 millions de dollars auprès d’investisseurs via un schéma Ponzi lié aux cryptomonnaies. Selon le Département de la Justice des États-Unis, Dwayne Golden, âgé de 57 ans, a été condamné le 27 juin par le juge de district américain William F. Kuntz II au tribunal fédéral de Brooklyn. Golden avait plaidé coupable en septembre 2024 de conspiration en vue de commettre une fraude par fil et de blanchiment d’argent.
Les entreprises frauduleuses
Avec ses coaccusés, Gregory Aggesen, Marquis Egerton (également connu sous le nom de « Mardy Eger ») et William White, Golden a opéré trois entreprises d’actifs numériques frauduleuses : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin. Les procureurs ont déclaré que ces entreprises promettaient des rendements garantis grâce à des échanges de cryptomonnaies à l’étranger, mais fonctionnaient en réalité comme des schémas Ponzi, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens ou pour s’enrichir personnellement.
Impact et conséquences
Le schéma a été actif entre avril et août 2017, et les investisseurs ont subi des pertes substantielles après que les opérateurs ont fermé les plateformes et disparu avec les fonds. Golden et ses associés ont également tenté d’entraver les enquêtes fédérales en détruisant des preuves et en soumettant de fausses informations aux autorités. Entre 2017 et 2022, Golden, Aggesen et White auraient conspiré pour entraver une enquête de la Federal Trade Commission ainsi qu’une enquête d’un grand jury fédéral sur leurs opérations frauduleuses. White aurait agi au nom d’Aggesen pour fournir des déclarations trompeuses en réponse à des assignations officielles.
Sanctions et restitution
Golden a également été condamné à la confiscation de 2,46 millions de dollars, avec une restitution supplémentaire à décider ultérieurement. Le coaccusé William White a été condamné à 30 mois de prison, tandis qu’Aggesen et Egerton attendent leur condamnation. Les victimes ont été conseillées de soumettre des demandes de restitution au FBI dans le cadre du processus de récupération en cours.
Actions récentes du DOJ
La condamnation de Golden s’inscrit dans une série d’actions récentes d’application de la loi liées aux cryptomonnaies par le DOJ en juin. Plus tôt ce mois-ci, l’agence a cherché à saisir plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des escroqueries de type « pig butchering ». Dans une affaire distincte, le DOJ a déposé une action de confiscation pour saisir plus de 7,7 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des agents nord-coréens. Quelques jours plus tard, l’agence a également inculpé un ressortissant russe et fondateur d’une entreprise de paiements en cryptomonnaies pour avoir opéré un schéma de blanchiment d’argent de 500 millions de dollars.
Les responsables américains ont signalé que l’application agressive de la loi se poursuivra alors que les crimes financiers liés aux cryptomonnaies sont en augmentation. Le FBI et le DOJ affirment qu’ils sont déterminés à démanteler les opérations frauduleuses et à récupérer les actifs volés pour les victimes grâce à une coopération internationale continue et à des techniques avancées de traçage de la blockchain.
