Nouvelle Tactique de Fraude du FBI
Les enquêteurs du FBI signalent une nouvelle tactique de fraude préoccupante : des escrocs se faisant passer pour des avocats contactent à froid des victimes de scams en cryptomonnaie, promettant de récupérer des fonds avant de les dépouiller davantage. Ce schéma exploite le désespoir des victimes avec une sophistication alarmante.
Escroquerie Élaborée
Dans une alerte publiée le 13 août, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a exposé une escroquerie élaborée dans laquelle des fraudeurs imitent des avocats et des cabinets d’avocats, ciblant spécifiquement des personnes ayant déjà perdu de l’argent dans des systèmes de cryptomonnaie. Ces faux avocats prétendent pouvoir récupérer des fonds volés par des voies légales, citant souvent des partenariats gouvernementaux fictifs ou des agences inventées, comme la « Commission Internationale de Trading Financier ».
Modes d’Opération des Escrocs
Le FBI a déclaré que les victimes sont poussées à payer des frais à l’avance, généralement en cryptomonnaie ou en cartes-cadeaux prépayées, avant d’être dirigées vers des groupes de discussion WhatsApp avec de prétendus « processeurs bancaires » et d’autres faux fonctionnaires. Au moment où les cibles réalisent la supercherie, leurs fonds ont disparu depuis longtemps.
Le dernier avertissement du FBI révèle que ces faux cabinets d’avocats emploient des tactiques troublantes et efficaces pour paraître légitimes.
Signes d’Alerte
Un signe révélateur est leur utilisation de documents juridiques ayant l’apparence authentique, portant un en-tête volé de véritables cabinets, combiné à des affirmations de partenariats spéciaux avec des agences gouvernementales. Cela constitue un signal d’alarme immédiat, car aucun cabinet d’avocats privé ne détient de telles désignations officielles.
Recherche sur les Victimes
Ce qui rend ces escroqueries particulièrement insidieuses, c’est le niveau de recherche effectué sur les victimes. Les fraudeurs connaissent souvent des détails précis sur les pertes antérieures de leurs cibles, y compris les montants exacts volés, les dates des transactions et même les noms des opérations de scam d’origine. Cette connaissance intime désarme les victimes, rendant les faux avocats plus crédibles.
Conseils de Sécurité
Les experts en application de la loi recommandent d’adopter ce qu’ils appellent une approche « Zero Trust » lorsqu’il s’agit d’offres de récupération non sollicitées. Cela signifie traiter automatiquement tout contact inattendu avec scepticisme jusqu’à preuve du contraire. Le FBI souligne que tout refus d’apparaître à la caméra ou de fournir des informations de licence de base doit être considéré comme un motif de rupture immédiat.
Il est également conseillé de maintenir des dossiers détaillés de toutes les interactions, y compris la sauvegarde de la correspondance par e-mail et l’enregistrement des appels vidéo lorsque cela est possible. Cette documentation pourrait s’avérer inestimable pour les enquêteurs.
