Law and Ledger : Alerte sur les escroqueries juridiques liées aux cryptomonnaies
Law and Ledger est un segment d’actualités axé sur les nouvelles juridiques liées à la cryptomonnaie, présenté par Kelman Law, un cabinet d’avocats spécialisé dans le commerce des actifs numériques.
Le 13 août 2025, le Centre de plaintes pour crimes sur Internet (IC3) du FBI a émis un nouvel avertissement concernant une menace croissante dans le domaine des cryptomonnaies : des faux cabinets d’avocats ciblant les victimes d’escroqueries. Ces fraudeurs prétendent pouvoir aider à récupérer des actifs numériques volés, mais, en réalité, ils mettent en place un schéma secondaire destiné à exploiter davantage des individus ayant déjà subi des pertes financières.
Les tactiques des escrocs
En se présentant comme des avocats, des régulateurs ou des spécialistes de la récupération, ils exploitent la confiance des victimes à un moment particulièrement vulnérable. Ce n’est pas la première fois que le FBI s’exprime sur ce sujet. Des annonces de service public similaires ont été publiées en août 2023 et en juin 2024, chacune mettant en lumière l’évolution de ces escroqueries de récupération.
Le dernier avertissement souligne à quel point ces schémas sont devenus plus sophistiqués : ils utilisent un branding réaliste, des entités gouvernementales inventées et des tactiques manipulatrices pour convaincre les victimes que l’aide n’est qu’à un paiement.
Le message du FBI est clair : ces opérations sont frauduleuses dès le départ, et la meilleure défense est l’éducation, le scepticisme et un signalement rapide.
Les signes d’une escroquerie
Le FBI précise que ce ne sont pas des schémas bâclés et isolés, mais des fraudes soigneusement orchestrées conçues pour ressembler à de véritables services juridiques. En s’appuyant sur l’imitation, de fausses affiliations et la manipulation émotionnelle, les escrocs exploitent la confiance que les gens placent instinctivement dans les avocats et les régulateurs.
Les fraudeurs ciblent délibérément des populations vulnérables, en particulier les personnes âgées. En exploitant la détresse émotionnelle et l’urgence naturelle que ressentent les victimes pour récupérer des fonds volés, ils parviennent à mettre la pression sur les individus pour qu’ils prennent des décisions hâtives et coûteuses.
Un stratagème courant consiste à se faire passer pour des avocats agréés ou des cabinets d’avocats établis, en utilisant des sceaux, du papier à en-tête et des sites Web ayant une apparence officielle. Beaucoup vont même jusqu’à prétendre faussement avoir des partenariats avec des agences gouvernementales américaines ou des régulateurs étrangers.
Conseils pour éviter les escroqueries
Le FBI conseille d’adopter ce qu’il appelle une approche de « Zero Trust » – ne jamais supposer qu’un contact non sollicité est légitime et vérifier chaque affirmation de manière approfondie. Si une personne est contactée de manière inattendue par un soi-disant cabinet d’avocats, le scepticisme doit être la posture par défaut.
Les victimes doivent toujours exiger des références appropriées. Un avocat légitime devrait être en mesure de fournir une licence d’avocat vérifiable ou de se présenter lors d’un appel vidéo sans hésitation. Si ces étapes rencontrent de la résistance, c’est un indicateur fort que le contact est frauduleux.
Maintenir des dossiers méticuleux est tout aussi important. Les victimes doivent conserver la correspondance, documenter les appels téléphoniques et même enregistrer des discussions vidéo lorsque cela est possible. De telles preuves peuvent être cruciales lors d’enquêtes ultérieures.
Conclusion
Le PSA du FBI du 13 août 2025 souligne une menace évolutive : des entités frauduleuses reproduisant des services juridiques pour victimiser davantage des personnes déjà lésées par des fraudes en cryptomonnaies. Les professionnels du droit doivent réagir de manière proactive en s’armant eux-mêmes et leurs clients d’un examen approfondi, d’un refus d’accepter des contacts non sollicités et d’une vérification inébranlable des références.
Si vous soupçonnez ou êtes victime de l’un de ces schémas, signalez-le immédiatement à votre bureau local du FBI ou au portail IC3 à ic3.gov.
Cet article est initialement paru sur Kelman.law.
