Démantèlement d’un service de blanchiment de crypto-monnaie
Les procureurs fédéraux du Michigan, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont démantelé un service de blanchiment de crypto-monnaie en ligne connu sous le nom d’E-Note. Ils ont également levé le secret d’un acte d’accusation contre son prétendu opérateur, un ressortissant russe accusé d’aider des cybercriminels à déplacer des fonds illicites à travers les frontières.
Opération coordonnée
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est du Michigan a déclaré mercredi que le FBI, la police de l’État du Michigan et des agences de maintien de l’ordre étrangères avaient saisi l’infrastructure en ligne d’E-Note dans le cadre d’une opération coordonnée visant un réseau prétendument utilisé par des organisations cybercriminelles transnationales, y compris des groupes ayant attaqué des systèmes de santé et des infrastructures critiques aux États-Unis.
Accusations contre Mykhalio Petrovich Chudnovets
Les procureurs ont également annoncé des accusations contre Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 ans, qui est accusé d’exploiter le service et de conspirer pour blanchir des produits criminels. Chudnovets fait face à un chef d’accusation de conspiration pour blanchir des instruments monétaires, une infraction qui peut entraîner une peine maximale de 20 ans de prison.
« Chudnovets a collaboré avec des cybercriminels motivés par l’argent pour transférer des produits criminels à travers les frontières internationales et pour convertir des produits criminels de la crypto-monnaie en monnaies fiduciaires », indique l’acte d’accusation.
Depuis 2017, le FBI a identifié plus de 70 millions de dollars de produits illicites provenant d’attaques par ransomware, de prises de contrôle de comptes et d’autres crimes facilitant la cybercriminalité, qui ont été transférés par le service de paiement E-Note et son réseau de mules de l’argent associé.
Impact et saisies
Les autorités ont saisi des serveurs hébergeant les opérations d’E-Note, des applications mobiles, ainsi que les sites Web « e-note.com », « e-note.ws » et « jabb.mn ». Les enquêteurs ont également obtenu des copies antérieures de serveurs contenant des bases de données clients et des dossiers de transactions, qui devraient aider les enquêtes en cours.
Malgré l’ampleur de l’activité de blanchiment présumée, E-Note semble avoir maintenu un profil public discret. Plusieurs experts en criminalité blockchain contactés par Decrypt ont déclaré qu’ils n’étaient pas familiers avec le service et qu’il semblait avoir peu de présence en ligne.
Contexte de la répression
Cette saisie s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des forces de l’ordre américaines contre la criminalité alimentée par la crypto-monnaie. Au cours des dernières semaines, les autorités de Floride ont annoncé la saisie d’environ 1,5 million de dollars en crypto-monnaie liés à une escroquerie d’investissement, et des procureurs fédéraux ont inculpé une femme ukrainienne en lien avec des groupes de cyberattaques pro-Russie.
Cependant, la criminalité liée à la crypto-monnaie continue d’augmenter. Chainalysis estime que 3,4 milliards de dollars en crypto-monnaie ont été volés jusqu’à présent cette année, les acteurs liés à la Corée du Nord représentant environ 59 % de ces pertes. Par ailleurs, le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du FBI a signalé avoir reçu environ 3 200 plaintes de fraude à l’investissement en crypto-monnaie chaque mois plus tôt cette année.
