Accusations contre Ravindra Kumar
Le fondateur de Self Chain, Ravindra Kumar, a récemment été accusé d’être impliqué dans une escroquerie de 50 millions de dollars en cryptomonnaie over-the-counter (OTC) qui aurait trompé des investisseurs à travers des transactions de faux tokens. Dans une déclaration publiée sur la plateforme X, Kumar a fermement nié ces allégations, les qualifiant de totalement infondées et a précisé que son équipe juridique se préparait à rédiger une réponse.
Détails de l’escroquerie
Cette escroquerie aurait concerné des transactions OTC portant sur des tokens de plusieurs projets bien connus, tels que Sui, Near, Axelar et Sei. Mohammed Waseem, PDG du courtier indien OTC Aza Ventures, a révélé que son entreprise avait involontairement facilité des dizaines de transactions frauduleuses au cours des derniers mois. Bien que les transactions initiales aient été légitimes, elles se sont rapidement transformées en un système de Ponzi, où le vendeur, sous le nom de code Source 1, aurait commis une fraude en retardant la livraison des tokens.
Actions et conséquences
Waseem a affirmé avoir contacté les autorités indiennes et s’est engagé à rembourser les investisseurs lésés, bien que ses fonds personnels aient été épuisés à cause de paiements anticipés. Actuellement, Source 1 s’est engagé à commencer le remboursement des fonds d’ici la fin juin.
Il est à noter qu’avant que cette escroquerie ne soit révélée, de nombreuses figures de l’industrie, y compris le cofondateur de Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, et le cofondateur de MultiversX, Lucian Mincu, avaient plusieurs fois mis en garde contre l’existence de fausses transactions OTC.
