Accusation contre le fondateur de Crypto Dispensers
Le Département de la Justice des États-Unis a accusé, mardi, le fondateur d’une entreprise de distributeurs automatiques de crypto-monnaie basée à Chicago d’avoir reçu au moins 10 millions de dollars de produits criminels et d’avoir transféré cet argent dans des portefeuilles numériques pour dissimuler son origine.
Détails de l’accusation
L’acte d’accusation, rendu public dans le district nord de l’Illinois, vise Firas Isa, qui aurait dirigé l’opération à travers Virtual Assets LLC, une société opérant sous le nom de Crypto Dispensers et exploitant des distributeurs automatiques permettant de convertir des espèces en crypto-monnaie à travers les États-Unis.
Selon le dossier, des victimes et des criminels ont envoyé des fonds à Isa, à son entreprise ou à un co-conspirateur. Bien que les distributeurs automatiques de Bitcoin soient censés mettre en place des politiques de connaissance du client (KYC) pour lutter contre le blanchiment d’argent, les procureurs affirment qu’Isa a converti les fonds illicites reçus par les distributeurs automatiques de Crypto Dispensers en crypto-monnaie avant de les transférer vers d’autres portefeuilles.
« L’acte d’accusation allègue qu’Isa savait que l’argent provenait d’une fraude », a déclaré le DOJ.
Ce dernier n’a pas précisé dans l’acte d’accusation quelles crypto-monnaies ou fournisseurs de portefeuilles auraient été utilisés par Isa dans ce schéma. Isa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
Conséquences potentielles
Isa et Virtual Assets LLC ont tous deux été accusés d’un chef d’accusation de conspiration de blanchiment d’argent, une infraction qui peut entraîner une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. Les deux ont plaidé non coupable. Une audience de statut a été fixée au 30 janvier 2026, devant la juge de district des États-Unis, Elaine Bucklo.
Cette accusation intervient à un moment où les procureurs fédéraux ajustent leur approche de la surveillance du marché de la crypto-monnaie. En avril, le Département de la Justice a annoncé la dissolution de son Équipe nationale d’application de la crypto-monnaie et a décidé de cesser d’intenter des actions criminelles contre les échanges, les services de mixage ou les détenteurs de portefeuilles froids pour les actions de leurs utilisateurs.
La semaine dernière, le DOJ, le FBI et le Service secret des États-Unis ont annoncé la création d’une nouvelle force opérationnelle, le Scam Center Strike Force, visant à lutter contre les escroqueries en crypto-monnaie d’origine chinoise.
Les procureurs ont souligné que l’acte d’accusation contre Isa et Virtual Assets est une allégation, et qu’ils sont présumés innocents jusqu’à ce que le gouvernement prouve leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Si Isa ou Virtual Assets LLC étaient condamnés, ils seraient tenus de confisquer tout bien impliqué dans l’infraction de blanchiment d’argent présumée, y compris un jugement monétaire personnel, et le gouvernement pourrait rechercher des actifs de substitution si le bien original ne pouvait pas être récupéré.
