Accusations contre Iurii Gugnin
Un acte d’accusation de 22 chefs d’accusation a été rendu public aujourd’hui, visant Iurii Gugnin, également connu sous le nom d’Iurii Mashukov et George Goognin, 38 ans, résident de New York et citoyen russe. Il est accusé de diverses infractions liées à l’utilisation de son entreprise de cryptomonnaie, Evita, pour transférer plus de 500 millions de dollars de paiements internationaux à travers des banques et des bourses de cryptomonnaie américaines, tout en dissimulant la source et l’objet de ces transactions.
Détails des accusations
Selon les documents judiciaires, Gugnin fait face à des accusations de :
- Fraude par fil et bancaire
- Conspiration pour frauder les États-Unis
- Violation de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (IEEPA)
- Exploitation d’une entreprise de transmission de fonds non autorisée
- Non-respect d’un programme efficace de conformité anti-blanchiment
- Non-déclaration d’activités suspectes
- Blanchiment d’argent
- Autres accusations de conspiration connexes
Gugnin a été arrêté et présenté devant la justice aujourd’hui à New York.
Citations des autorités
« Le défendeur est accusé d’avoir transformé une entreprise de cryptomonnaie en un pipeline clandestin pour de l’argent sale, déplaçant plus d’un demi-milliard de dollars à travers le système financier américain pour aider des banques russes sous sanctions et faciliter l’acquisition de technologies sensibles aux États-Unis par des utilisateurs finaux russes », a déclaré John A. Eisenberg, procureur général adjoint pour la sécurité nationale. « Le ministère de la Justice ne manquera pas de traduire en justice ceux qui mettent en péril notre sécurité nationale en permettant à nos adversaires étrangers de contourner les sanctions et les contrôles à l’exportation. »
« Comme allégué, Gugnin est venu aux États-Unis et a mis en place une opération de blanchiment d’argent sous le couvert d’une start-up de cryptomonnaie, qu’il a ensuite utilisée pour contourner les sanctions et les contrôles à l’exportation, ainsi que pour frauder des institutions financières américaines », a précisé Joseph Nocella Jr., procureur pour le district est de New York. « L’arrestation d’aujourd’hui démontre que ce bureau poursuivra avec vigueur ceux qui abusent du système financier américain pour mener des activités criminelles, notamment lorsque cela compromet notre sécurité nationale. »
Activités illégales révélées
L’acte d’accusation indique que Gugnin est le fondateur, président, trésorier et responsable de la conformité d’Evita Investments Inc. (Evita Investments) et d’Evita Pay Inc. (Evita Pay). Gugnin aurait utilisé ces sociétés pour permettre à des clients étrangers, dont beaucoup détenaient des fonds dans des banques russes sous sanctions, de lui fournir des cryptomonnaies. Il aurait ensuite blanchi ces fonds à travers des portefeuilles de cryptomonnaie et des comptes bancaires américains avant de les convertir en dollars américains ou d’autres devises fiat.
Entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin aurait facilité le mouvement d’environ 530 millions de dollars au travers du système financier américain, principalement en utilisant la cryptomonnaie stable connue sous le nom de Tether (‘USDT’). Il aurait trompé plusieurs banques et bourses de cryptomonnaie en leur assurant qu’Evita ne traitait pas avec des entités russes et ne faisait pas affaire avec des entités sanctionnées, alors que de nombreux clients étaient basés en Russie.
Risques encourus et suite de l’affaire
Si reconnu coupable, Gugnin risque des peines maximales de :
- 30 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude bancaire
- 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude par fil et autres accusations connexes
- 10 ans de prison pour non-respect des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent
- 5 ans de prison pour conspiration visant à frauder les États-Unis
L’affaire est poursuivie par l’assistant du procureur américain Matthew Skurnik pour le district est de New York, avec le soutien de la Disruptive Technology Strike Force coordonnée par les départements de la Justice et du Commerce.
