Fraude d’investissement en cryptomonnaie
Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu’un ressortissant chinois se dirige vers une prison fédérale pour son rôle dans une fraude d’investissement en cryptomonnaie internationale ayant siphonné plus de 36,9 millions de dollars auprès de 174 victimes. Jingliang Su a plaidé coupable d’un chef d’accusation de conspiration pour exploiter une entreprise de transfert d’argent illégale et a été condamné à verser 26 867 242,44 dollars en restitution dans le cadre de cette affaire fédérale.
Mode opératoire des fraudeurs
Selon le ministère de la Justice, Su et ses complices opéraient depuis des centres de fraude au Cambodge et utilisaient des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des messages texte et des services de rencontres en ligne pour établir la confiance avec des Américains. Ils les dirigeaient ensuite vers des sites de trading de cryptomonnaie sophistiqués et frauduleux. Les fraudeurs ont convaincu les victimes de transférer des fonds pour des « investissements » qui, en réalité, n’étaient jamais légitimes et étaient immédiatement détournés vers des comptes contrôlés par le réseau.
Transfert et blanchiment des fonds
Une fois les fonds reçus, Su et ses partenaires ont déplacé l’argent volé par le biais d’une société écran américaine et d’un compte à la Deltec Bank aux Bahamas, ont converti les fonds en stablecoin Tether (USDT), puis les ont transférés vers des portefeuilles numériques et des opérations frauduleuses au Cambodge. Huit complices ont plaidé coupable en lien avec ce schéma, et plusieurs d’entre eux ont déjà été condamnés à des peines de prison fédérales allant de 36 à 51 mois.
Bill Essayli, premier assistant procureur des États-Unis pour le district central de Californie, déclare : « De nouvelles opportunités d’investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles cachent un côté sombre : attirer des criminels qui, dans ce cas, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars de leurs victimes… Je remercie nos partenaires des forces de l’ordre pour leurs efforts visant à traduire ce défendeur en justice et j’encourage le public investisseur à faire preuve de prudence. Une once de prévention vaut une livre de guérison. »
Su a été condamné à 46 mois de prison fédérale.
