Restitution de fonds aux victimes d’une escroquerie en crypto-monnaie
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) va restituer environ 470 735 $ à deux victimes d’une escroquerie d’investissement en crypto-monnaie, suite à la saisie d’actifs numériques volés par les autorités fédérales.
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maine, les victimes ont perdu plus de 800 000 $ en 2022 après avoir transféré des fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par des fraudeurs. Grâce à une enquête approfondie, le FBI a récupéré 470 773 USDT, également connu sous le nom de Tether, une stablecoin indexée sur le dollar largement utilisée dans les transactions d’actifs numériques.
Contexte de l’escroquerie
Les autorités ont identifié les fonds saisis comme étant issus de fraudes par fil et de blanchiment d’argent. Un tribunal fédéral a ensuite approuvé la confiscation des actifs, permettant ainsi au DOJ de restituer les fonds récupérés aux victimes.
Les responsables soulignent que cette affaire met en lumière la prévalence croissante des escroqueries liées à la crypto-monnaie, en particulier celles utilisant des tactiques d’ingénierie sociale.
Dans de nombreux cas, les criminels établissent le contact via les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie ou les applications de rencontre, se faisant souvent passer pour des inconnus amicaux ou des contacts accidentels. Au fil du temps, les escrocs construisent une relation de confiance avant de proposer des opportunités d’investissement frauduleuses.
Les victimes sont généralement dirigées vers de fausses plateformes d’investissement en crypto qui affichent des bénéfices fictifs. Lorsque les individus tentent de retirer leurs fonds, les escrocs exigent des paiements supplémentaires déguisés en frais ou en taxes, sans jamais libérer l’argent.
Collaboration et recommandations
Le FBI, qui a dirigé l’enquête, a collaboré avec des procureurs fédéraux pour sécuriser la récupération des actifs. Le DOJ a également reconnu l’assistance de Tether dans la facilitation du transfert des fonds saisis.
Les autorités exhortent quiconque suspectant d’avoir été ciblé par une escroquerie en crypto-monnaie à le signaler immédiatement aux forces de l’ordre ou au Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI.
