Sanctions contre Funnull Technology Inc.
Le département du Trésor américain a sanctionné, jeudi, Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines, présumée être au cœur d’un vaste réseau de fraude cybernétique facilitant des escroqueries en cryptomonnaies.
Accusations de fraude
Funnull est accusée de fournir une infrastructure technique pour des centaines de milliers de sites web liés aux escroqueries connues sous le nom de « pig butchering ». Ces schémas complexes d’ingénierie sociale impliquent des escrocs se faisant passer pour des partenaires romantiques ou financiers afin d’inciter les victimes à investir dans de fausses cryptomonnaies.
Les victimes américaines ont signalé des pertes dépassant les 200 millions de dollars, avec une perte moyenne individuelle de plus de 150 000 dollars.
Sanctions et coopération avec le FBI
Son administrateur, Liu Lizhi, d’origine chinoise, a également été sanctionné, selon le département du Trésor. Les sanctions, émises par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor en vertu des ordres exécutifs 13694 et 14144, ont été coordonnées avec le FBI.
« Ces actions illustrent notre engagement à perturber les réseaux alimentant la cybercriminalité qui ciblent les Américains », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor, Michael Faulkender.
Les méthodes de Funnull
Selon des responsables du Trésor, Funnull aurait acheté des adresses IP en gros auprès de fournisseurs de services cloud pour les revendre à des escrocs hébergeant de fausses plateformes d’investissement et des sites de phishing.
L’entreprise aurait également utilisé des algorithmes de génération de domaines pour produire en masse des adresses web et fourni des modèles de conception, facilitant ainsi l’imitation de services financiers légitimes par des cybercriminels.
En 2024, Funnull aurait manipulé un dépôt de code utilisé par les développeurs pour rediriger secrètement le trafic web de sites légitimes vers des escroqueries et des plateformes de jeu, certaines étant liées à des opérations de blanchiment d’argent en provenance de Chine.
Liu Lizhi aurait géré les opérations de Funnull, supervisant le personnel qui attribuait des domaines aux escrocs et maintenait l’infrastructure soutenant la fraude, le phishing et les jeux illicites.
Alerte de septembre 2023
L’action du Trésor fait suite à une alerte de septembre 2023 de son Réseau de lutte contre la criminalité financière, qui mettait en garde contre les escroqueries de pig butchering et leurs liens avec des groupes criminels d’Asie du Sud-Est, exploitant des victimes de trafic de main-d’œuvre pour commettre des fraudes.
