Un don mystérieux pour Ross Ulbricht
Un portefeuille de cryptomonnaie associé à l’ancien marché du dark web Alphabay serait à l’origine d’un don de 31 millions de dollars en Bitcoin destiné au créateur de Silk Road, Ross Ulbricht, selon une analyse blockchain.
Analyse de Chainalysis
La société d’analytique blockchain Chainalysis a déclaré à WIRED dans un rapport daté du 5 juin qu’elle avait établi un lien entre les 300 Bitcoin offerts à Ulbricht plus tôt ce mois-ci et Alphabay, un prédécesseur de Silk Road qui a fonctionné de 2014 à 2017.
Chainalysis a suggéré que les fonds provenaient d’un important vendeur sur la plateforme, qui aurait eu accès à des montants aussi substantiels.
« Nous avons de bonnes raisons de soupçonner que ces fonds proviennent d’AlphaBay, » a exprimé Phil Larratt, directeur des enquêtes chez Chainalysis.
« Étant donné le montant, cela suggérerait qu’ils proviennent possiblement d’un vendeur actif sur AlphaBay à ses débuts. »
Comportements suspects et mixage
L’enquêteur blockchain indépendant ZachXBT a confirmé que les 300 Bitcoin ne provenaient pas de Silk Road et a noté des comportements suspects dans la façon dont le donateur a déplacé les fonds. Il a utilisé plusieurs services de mixage pour obscurcir la piste des transactions et a retiré d’autres cryptomonnaies en petites quantités pour éviter d’être détecté, ce qui, selon lui, indique une origine criminelle.
« L’utilisation de plusieurs mixeurs et la répartition des dépôts sur des CEX [échanges centralisés] sont typiquement effectuées si l’on tente d’éviter que des fonds illicites soient gelés, » a-t-il ajouté.
Concernant le don, ZachXBT a précisé sur X en mai qu’il semble provenir d’un « service de mixage centralisé douteux » appelé Jambler, tandis que les véritables passionnés de confidentialité privilégient des mixeurs décentralisés tels que Wasabi et l’ancien Samourai.
Le rôle de Chainalysis et l’identité du donateur
Chainalysis a joué un rôle déterminant dans l’identification des adresses Bitcoin associées à AlphaBay, ce qui était crucial dans la fermeture du marché darknet lors d’une enquête connue sous le nom d’« Opération Bayonet », qui s’est étendue de 2016 à 2017.
Tout BTC détenu depuis lors aurait dramatiquement augmenté de valeur, potentiellement plus de 40 fois, mais l’identité du donateur et ses motivations demeurent inconnues.
En janvier, le président américain Donald Trump a gracié intégralement Ross Ulbricht, qui avait purgé 12 ans de prison d’une peine à perpétuité pour avoir dirigé Silk Road.
