Inculpation pour Escroquerie Mondiale
Selon une annonce du ministère de la Justice des États-Unis, le fondateur du schéma de fraude international OmegaPro a été inculpé pour avoir orchestré une escroquerie mondiale d’investissement en forex et en cryptomonnaie s’élevant à 650 millions de dollars.
Les Acteurs Principaux
Michael Shannon Sims, âgé de 48 ans et résident de Géorgie, ainsi que Juan Carlos Reynoso, âgé de 57 ans et résident du New Jersey, ont commercialisé des « forfaits d’investissement forex » auprès des investisseurs par le biais d’un système de marketing multi-niveaux.
Promesses et Stratégies
Ils promettaient un retour de 300 % en 16 mois et exigeaient un paiement en cryptomonnaie. L’acte d’accusation révèle que l’équipe des défendeurs a créé une image de luxe en mettant en avant des voitures haut de gamme, des photos de vacances, etc.
Gel des Fonds et Transferts
Par la suite, ils ont gelé les fonds des investisseurs sous prétexte d’une « attaque de hacker » pour empêcher les retraits, transférant ainsi les fonds vers un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par les dirigeants.
Rôles et Accusations
Sims est le fondateur et la force motrice derrière OmegaPro, tandis que Reynoso dirige les opérations de l’entreprise en Amérique latine et aux États-Unis. Chaque défendeur fait face à deux accusations de conspiration, avec une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement pour chacun s’ils sont reconnus coupables.
