Publication des Mots-Clés Anti-Fraude
Le site web du Ministère de la Sécurité Publique a récemment publié 20 mots-clés anti-fraude destinés aux organes de sécurité, mettant en lumière les risques associés à la monnaie virtuelle. Le Bureau d’Enquête Criminelle du Ministère a systématiquement analysé et affiné ces mots-clés à partir de l’étude de cas récents de fraude électronique.
Démarche d’Avertissement et de Dissuasion
Cette démarche combine diverses expériences d’avertissement et de dissuasion afin de cibler des pratiques telles que :
- l’utilisation de la monnaie virtuelle,
- la réparation de crédit,
- les liens suspects,
- les codes QR,
- et les comportements liés à l’aide au crédit.
Risques de Blanchiment d’Argent
Il a été rapporté que l’utilisation de la monnaie virtuelle pour le blanchiment d’argent est devenue l’une des méthodes les plus courantes employées par les criminels pour commettre des fraudes et transférer des fonds. Les fraudeurs créent souvent de fausses plateformes promouvant des investissements en monnaie virtuelle et des services de gestion financière, incitant les victimes à investir.
Prévention et Protection
La police a explicitement averti que les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas protégées par la loi et que la plupart des soi-disant investissements en monnaie virtuelle et services de gestion financière sont en réalité des fraudes.
Ils se présentent comme traders de devises et guident leurs victimes sous prétexte de risques liés au trading en ligne, les trompant ainsi de manière efficace.
