Impliqué dans le Blanchiment d’Argent
Malgré sa fermeture officielle, le mixeur crypto eXch semble toujours impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent. Les analystes ont identifié son modèle de pool de mixage comme un risque clé pour la conformité. Ce service, qui a acquis une réputation pour sa participation au blanchiment de millions de dollars provenant de Bybit, semble opérer en coulisses malgré son annonce de fermeture publique fin avril.
Analyse des Activités Suspicious
Dans un rapport récent, TRM Labs, une entreprise spécialisée dans l’analyse forensic blockchain, a expliqué qu’eXch continue de fournir l’accès à son interface de programmation d’application à ses partenaires commerciaux, y compris d’autres mixeurs et services de confidentialité. Selon les observations de TRM, une activité sur la chaîne suggère que des comportements de blanchiment se poursuivent, principalement en lien avec son infrastructure de pool de mixage. Les analystes ont établi un lien entre eXch et des activités criminelles significatives, notamment en rapport avec des acteurs impliqués dans des abus sur des enfants.
« Nous avons identifié qu’eXch a été directement relié à plus de 300 000 $ de fonds associés à des CSAM. Toutefois, nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente à mesure que notre attribution se poursuit sur eXch, » a déclaré TRM Labs.
Inquiétudes Soulevées par le Mécanisme de Pool de Mixage
Le mécanisme de pool de mixage de l’échange, conçu pour fragmenter les transactions, a soulevé des inquiétudes chez les enquêteurs. TRM Labs a précisé que dans un pool mixé, « toutes les transactions reçues et envoyées sont mélangées, et il n’existe aucun moyen de déterminer combien de personnes se cachent derrière certaines adresses, rendant ainsi la traçabilité extrêmement difficile. » Ce manque de transparence complique les évaluations de risque, car les dépôts illicites peuvent être associés à des retraits légitimes, ont souligné les analystes.
Retour sur le Marché et Réaction aux Accusations
Bien que le mixeur crypto eXch ait annoncé sa fermeture officielle le 17 avril, il a rapidement retiré cette communication quelques heures plus tard, laissant « aucun enregistrement public » de cette annonce. Le 28 avril, la plateforme a repris ses activités, comme l’affirme TRM Labs. Selon l’équipe d’eXch, le projet a été la cible d’une « opération transatlantique » visant à le fermer et potentiellement à poursuivre les figures clés pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Des entreprises d’analyse blockchain, telles qu’Elliptic et d’autres, ont signalé eXch comme un point névralgique dans le processus de blanchiment d’argent.
Liens au Vol de Bybit
Après le siphonnement de plus de 400 000 Ethereum (ETH) du portefeuille froid de Bybit lors d’un vol le 21 février, le groupe Lazarus aurait utilisé un réseau d’échanges décentralisés, de ponts inter-chaînes et d’outils de confidentialité, dont eXch, pour dissimuler l’origine des actifs volés.
