La mort de Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer a été retrouvé mort dans sa cellule de prison le 1er novembre. L’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaies désormais disparu, Thodex, purgait une peine de 11 000 ans pour avoir dirigé l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire des crypto-monnaies. Sa mort marque un nouveau rebondissement dans la saga Thodex, avec des répercussions si significatives qu’elles ont conduit à des modifications des lois turques sur les crypto-monnaies. Les premiers éléments concernant la mort d’Özer évoquent un suicide, mais l’enquête est toujours en cours. Cela remet une fois de plus Thodex sous les projecteurs. Voici un retour sur l’histoire d’Özer, l’impact de l’échange de crypto-monnaies sur la législation turque et comment cela a pu contribuer à l’adoption accrue des crypto-monnaies dans le pays.
L’escroquerie Thodex de 2 milliards de dollars
Le 21 avril 2021, l’échange de crypto-monnaies Thodex a soudainement interrompu les échanges et les retraits. L’annonce initiale indiquait que cette interruption pourrait durer quatre à cinq jours. Comme l’a rapporté Cointelegraph Turquie à l’époque, l’échange a affirmé que cela visait à améliorer ses opérations avec l’aide de « banques et sociétés de financement de renommée mondiale ». Cependant, les médias locaux ont rapporté qu’Özer avait fui en Thaïlande avec plus de 2 milliards de dollars de fonds dans le cadre d’une escroquerie de sortie. Des rapports ont également indiqué que la police avait perquisitionné les bureaux de l’échange à Istanbul.
« Lorsqu’il sera arrêté avec l’avis rouge, nous avons des accords d’extradition avec une grande partie de ces pays. Si Dieu le veut, il sera capturé et renvoyé », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Süleyman Soylu.
Özer a nié les accusations, affirmant que son voyage à l’étranger était destiné à rencontrer des investisseurs étrangers. Au 30 avril 2021, un tribunal turc a décidé d’incarcérer six suspects, y compris des membres de la famille du PDG disparu et des employés de haut niveau de l’entreprise, en attendant leur procès. Interpol a également émis un avis de recherche rouge pour Özer. Özer a réussi à échapper à la capture pendant plus d’un an. Les autorités albanaises l’ont finalement arrêté le 30 août 2022.
Il a tenté de faire appel de son extradition devant le tribunal, mais la décision a été confirmée, et Özer était en détention en Turquie au 30 avril 2023, deux ans après le début du scandale. L’affaire contre Özer a été rapide. En juillet 2023, seulement trois mois après son arrivée en Turquie, il a été condamné à sept mois et 15 jours de prison pour ne pas avoir soumis certains documents demandés par la Direction de l’inspection fiscale pendant le procès. Le 8 septembre 2023, la 9e Cour criminelle d’Anatolie a condamné Özer, ainsi que deux de ses frères et sœurs, à 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison, ainsi qu’à une amende de 5 millions de dollars.
« Je suis assez intelligent pour gérer toutes les institutions du monde. Cela est évident à partir de l’entreprise que j’ai fondée à l’âge de 22 ans. Si je devais établir une organisation criminelle, je n’agirais pas de manière aussi amateur. … Il est clair que les suspects dans le dossier ont été victimes pendant plus de 2 ans. »
Özer purgait sa peine à l’établissement pénitentiaire de haute sécurité de Tekirdağ No. 1 lorsqu’il est décédé. Les prisons de type F sont des institutions de haute sécurité réservées aux prisonniers politiques, aux membres de syndicats criminels organisés et à d’autres groupes armés purgant une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée. Les défenseurs des droits de l’homme ont à plusieurs reprises exprimé des préoccupations concernant les conditions dans les prisons de type F. En 2007, Amnesty International a noté des traitements disciplinaires « durs et arbitraires », ainsi que de l’isolement.
La Turquie modifie ses lois pour protéger les investisseurs
Le scandale Thodex et ses conséquences ont été si significatifs qu’ils ont poussé le gouvernement turc à modifier ses politiques envers les crypto-monnaies. Immédiatement après l’annonce de la fuite d’Özer à l’étranger, la Banque centrale de la République de Turquie a interdit les paiements en crypto et a interdit aux fournisseurs de paiement d’offrir des passerelles fiat pour les échanges de crypto-monnaies. L’avis officiel a interdit « toute utilisation directe ou indirecte d’actifs crypto dans les services de paiement et l’émission de monnaie électronique. » Notamment, l’interdiction excluait les banques, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent toujours déposer des liras sur les comptes d’échange de crypto-monnaies par virement bancaire.
L’interdiction visait à garantir la stabilité financière, tandis que d’autres agences comme le Conseil des marchés de capitaux (CMB) et la Direction des enquêtes sur les crimes financiers (MASAK) ont cherché à légitimer les activités de trading. En mai 2021, la MASAK a modifié les lois sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour inclure des dispositions concernant les crypto-monnaies. D’ici 2024, la « Loi sur les modifications de la loi sur les marchés de capitaux » est entrée en vigueur. Cela s’est appuyé sur les changements initiaux de 2021, qui comprenaient des mesures de protection des consommateurs étendues en plus des dispositions sur la délivrance de licences et le reporting.
Ces nouvelles mesures, qui visaient également à sortir la Turquie de la « liste grise » du Groupe d’action financière des pays ayant des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent inadéquates, ont à leur tour contribué à stimuler l’industrie crypto locale. Le rapport « Géographie de la crypto 2025 » de Chainalysis a révélé que la Turquie était en tête du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en valeur reçue en crypto. L’activité de trading a également explosé l’année dernière. À long terme, le scandale Thodex a peut-être conduit à une adoption accrue des crypto-monnaies dans le pays, mais seulement après avoir secoué l’industrie crypto turque et laissé de nombreux investisseurs sur le carreau. Il a également entraîné l’emprisonnement et la mort de son orchestrateur et PDG.
