Appel à la Réglementation des Cryptomonnaies
Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a exhorté mercredi les législateurs de l’État à criminaliser les opérations de cryptomonnaies non autorisées, avertissant qu’une économie criminelle de 51 milliards de dollars prospère dans des zones d’ombre réglementaires. Cela permet aux criminels de blanchir les produits de la vente d’armes, de drogues et de fraudes en toute impunité.
Priorités de Bragg
S’exprimant à la New York Law School, Bragg a présenté l’application des lois sur les cryptomonnaies comme une priorité pour son deuxième mandat, aux côtés des questions liées aux armes à feu et au vol à l’étalage. Il a exigé que les législateurs comblent les lacunes qui permettent aux opérateurs non autorisés d’échapper à la poursuite.
« Nous avons besoin d’une responsabilité systémique accrue ici, » a déclaré Bragg. « En fait, je veux que vous ayez un peu peur. Et ensuite, écrivez à votre député ou sénateur au sujet de la solution que nous proposons. »
Distributeurs Automatiques de Cryptomonnaies
Bragg a mis l’accent sur les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non autorisés, qui facturent des frais de 20 % pour convertir de l’argent sale en actifs numériques. « Ils savent que vous blanchissez des produits de la vente d’armes, » a-t-il dit. « Et ils le font sans nécessairement vous le demander. »
Bien que les procureurs de Manhattan aient résolu des affaires, y compris une opération de distributeur automatique de Bitcoin non autorisé de 5 millions de dollars, Bragg a souligné que les enquêteurs ne peuvent pas compter sur les criminels pour faire des erreurs.
« Nous ne devrions pas avoir besoin que quelqu’un fasse une erreur et utilise une banque traditionnelle, » a-t-il déclaré.
Appel à des Licences Obligatoires
Bragg a appelé à une licence obligatoire et à des exigences de connaissance du client pour toutes les entreprises de cryptomonnaies, soutenues par des sanctions pénales. « Si vous exploitez une entreprise de cryptomonnaies, si vous transférez, échangez ou déplacez de la monnaie virtuelle, vous devriez être licencié, » a-t-il affirmé. « C’est aussi simple que ça. »
Cette proposition ferait de New York le 19e État à criminaliser les opérations de cryptomonnaies non autorisées.
Préoccupations des Avocats
Lors de la session de questions-réponses, l’avocate civile Margo Hoppen a soulevé des préoccupations concernant des New-Yorkais âgés récemment veufs ayant été victimes de schémas de « pig butchering ». « Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d’aider les gens à récupérer des cryptomonnaies volées. C’est très difficile, » a-t-elle déclaré.
Réactions et Perspectives
Cette semaine, le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a déposé une action en confiscation civile, cherchant 200 000 $ en USDT stablecoin d’une escroquerie de « pig-butchering » basée sur Tinder ciblant un résident du Massachusetts.
« Lorsque des procureurs comme Alvin Bragg affirment que la criminalité liée aux cryptomonnaies sera une priorité, la question la plus importante est de savoir si les forces de l’ordre disposent des outils et de l’expertise nécessaires pour transformer cette attention en résultats concrets, » a déclaré Ari Redbord, un ancien fonctionnaire du département du Trésor.
Citant le rapport sur la criminalité liée aux cryptomonnaies de TRM Labs, Redbord a souligné une augmentation des attaques à la clé à molette violentes, indiquant que ce niveau d’activité souligne pourquoi les cryptomonnaies ne sont « plus un problème de niche » mais sont fermement ancrées dans l’écosystème criminel plus large.
Redbord a présenté l’accent des procureurs sur la criminalité liée aux cryptomonnaies comme une question de capacité, pas seulement d’intention, affirmant que les résultats réels dépendent de l’investissement dans des outils d’analyse blockchain et de la construction d’une compétence technique parmi les enquêteurs et les procureurs.
