Amende infligée à Hayvn par le régulateur d’Abou Dabi
Le régulateur financier d’Abou Dabi a infligé à la société de cryptomonnaie Hayvn, ainsi qu’à son PDG, une amende de plus de 12 millions de dollars pour violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et pour activités non autorisées.
Détails des amendes
L’Autorité de régulation des services financiers d’Abou Dabi Global Market (ADGM) a entrepris des mesures coercitives contre Hayvn Group et son ancien PDG, Christopher Flinos, en raison de manquements réglementaires. Dans un communiqué de presse publié le lundi 14 avril, la FSRA a annoncé avoir imposé un total de 8,85 millions de dollars d’amendes et a annulé la licence de services financiers de Hayvn.
En outre, l’Autorité d’enregistrement d’ADGM a également infligé une amende distincte de 3,6 millions de dollars, dont 3,3 millions de dollars ont été imputés à Flinos pour s’être engagé dans diverses escroqueries frauduleuses.
- Amende de 3,6 millions de dollars pour Hayvn Cayman
- Amende de 3 millions de dollars pour Hayvn ADGM
- Amende de 1,5 million de dollars pour AC Holding
- Amende de 750 000 dollars pour Flinos
La FSRA a en outre interdit à Flinos d’occuper tout poste en rapport avec les services financiers au sein de l’ADGM.
Violations des normes AML
Selon le régulateur financier, Hayvn ADGM a permis aux transactions des clients de transiter par des comptes détenus par AC Holding, une entité non autorisée. Le régulateur affirme que la société “n’a pas réussi à établir et à maintenir des systèmes et des contrôles adéquats” pour gérer ses opérations et ses risques, et qu’elle n’a pas correctement enregistré toutes ses relations clients, violant ainsi les normes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
La FSRA a également constaté que Hayvn Cayman et AC Holding ont “acheminé les transactions des clients liées à la conversion d’Actifs Virtuels en monnaie fiduciaire” et vice versa par le biais des comptes détenus et contrôlés par AC Holding. L’enquête a révélé que Hayvn Cayman, AC Holding et Flinos ont “créé et diffusé des informations fausses et trompeuses”, y compris plus de 200 documents falsifiés.
À propos de Hayvn
Selon le site internet de Hayvn, cette plateforme permettait aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies via des services de gré à gré et d’accepter des paiements en crypto, tant en ligne qu’en personne. En novembre 2022, le conseil d’administration de Hayvn a approuvé un plan visant à enchérir sur l’unité de paiements de FTX, FTX Pay, à travers un processus public. Flinos avait alors décrit FTX Pay comme un actif précieux, évoquant ses relations avec de grandes entreprises comme Mastercard. Il reste à déterminer si Hayvn a finalisé l’acquisition de FTX Pay.
