Collaboration entre Binance et la Police Royale Thaïlandaise
Le blog de Binance a récemment publié un article mettant en avant sa collaboration avec la Police Royale Thaïlandaise pour démanteler un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent international utilisant des actifs numériques. L’opération, nommée Opération Skyfall, a conduit à l’émission de 28 mandats d’arrêt et à la saisie d’actifs totalisant plus de 46 millions de THB (environ 1,4 million de dollars). Cette affaire souligne l’importance des partenariats public-privé dans la lutte contre la criminalité financière transnationale.
Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Grâce à des renseignements critiques sur la blockchain fournis par Binance, la Police Royale Thaïlandaise a réussi à démanteler un schéma complexe de blanchiment d’argent transfrontalier qui opérait à travers des actifs numériques. L’enquête, codée sous le nom d’Opération Skyfall, a révélé un syndicat international blanchissant des fonds illicites via des transactions blockchain en couches. Cet effort a abouti à 28 mandats d’arrêt et à la saisie de plus de 46 millions de THB (environ 1,4 million de dollars) en espèces et en actifs.
Collaboration et résultats de l’enquête
L’équipe des enquêtes de Binance a collaboré étroitement avec la Division de Répression de la Criminalité Technologique de la Police Royale Thaïlandaise pour tracer et analyser l’activité blockchain liée au syndicat. Les renseignements recueillis ont permis aux autorités de suivre les flux de fonds illicites à travers plusieurs juridictions et de relier l’activité on-chain à des acteurs criminels identifiables.
Lors d’une conférence de presse annonçant l’affaire, la Police Royale Thaïlandaise a détaillé les méthodes opérationnelles du réseau et a exposé le travail d’enquête qui a conduit à son démantèlement. Akbar Akhtar, responsable des enquêtes de Binance pour la région Asie-Pacifique, a assisté à l’événement, où la Police Royale Thaïlandaise a exprimé sa gratitude pour le soutien de Binance.
Le Colonel Chitsanupong Waidee, Superintendant de la Division de Répression de la Criminalité Technologique, a souligné que les crimes financiers modernes nécessitent des approches d’enquête adaptées. Il a noté que la collaboration avec Binance a été essentielle pour tracer des mouvements complexes de cryptomonnaies que les canaux bancaires traditionnels ne pouvaient pas suivre.
Importance des partenariats public-privé
Akbar Akhtar a exprimé sa fierté pour les efforts conjoints entre Binance et la Police Royale Thaïlandaise, soulignant l’importance des partenariats public-privé pour protéger les communautés contre des schémas de fraude internationale sophistiqués. L’Opération Skyfall est la dernière d’une série de collaborations réussies entre Binance et les autorités thaïlandaises, après des opérations précédentes telles que l’Opération Fox Hunt, l’Opération Cyber Guardian et l’Opération Trust No One.
Chaque affaire reflète la mission à long terme de Binance de soutenir les forces de l’ordre à travers le partage de renseignements, la consultation et la formation spécialisée.
Engagement global de Binance
À l’échelle mondiale, Binance a répondu à plus de 241 000 demandes des forces de l’ordre et a dispensé plus de 400 sessions de formation aux agences d’enquête au cours des huit dernières années. Des initiatives régionales, telles que la Journée Régionale des Forces de l’Ordre APAC, font partie de la stratégie plus large de Binance pour améliorer les capacités d’enquête et renforcer la confiance dans l’écosystème des actifs numériques.
Les résultats de l’Opération Skyfall démontrent l’impact de partenariats solides dans le démantèlement de réseaux criminels transnationaux. En travaillant en étroite collaboration avec les autorités, Binance continue de s’assurer que la transparence de la technologie blockchain sert d’outil pour la justice, maintenant ainsi la sécurité de l’industrie des actifs numériques pour tous.
