Condamnation pour escroquerie en cryptomonnaie
Le Royaume-Uni a condamné deux hommes à un total combiné de 12 ans de prison après qu’ils ont admis avoir dirigé un schéma d’escroquerie en cryptomonnaie qui a volé plus de 1,5 million de livres sterling (soit environ 2 millions de dollars) en démarchant des victimes par téléphone. L’Autorité de conduite financière (FCA) a annoncé vendredi qu’un tribunal du centre de Londres avait prononcé les peines à l’encontre des opérateurs du schéma, Raymondip Bedi et Patrick Mavanga, après que le duo a plaidé coupable de plusieurs accusations en novembre dernier. Bedi a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison, tandis que Mavanga a écopé de six ans et six mois.
« Bedi et Mavanga ont attiré des investisseurs avec des promesses de rendements élevés sur des investissements en cryptomonnaie, mais leurs schémas n’étaient rien d’autre qu’une escroquerie impitoyable, » a déclaré Steve Smart, directeur exécutif adjoint de l’application et de la surveillance du marché de la FCA, lors de la condamnation du duo en novembre.
Les détails de l’escroquerie
Le duo a orchestré une escroquerie par démarchage téléphonique. La FCA a précisé qu’entre février 2017 et juin 2019, ils faisaient partie d’un groupe qui appelait des personnes pour les diriger vers un « site Web à l’apparence professionnelle » où des rendements élevés étaient proposés pour de faux investissements en cryptomonnaie. Ils ont réussi à escroquer au moins 65 investisseurs pour un montant total de plus de 1,54 million de livres sterling (environ 2,1 millions de dollars) durant cette période. L’argent a été transféré à des entreprises qu’ils contrôlaient, telles qu’Astaria Group LLP, CCX Capital, ainsi que des clones autorisés des sociétés Ian Buckley Financial Services et Capital Partners Group.
Réactions et conséquences
Bedi et Mavanga étaient considérés comme des « acteurs principaux » dans cette escroquerie. Lors de la condamnation, le juge Griffiths de la Cour de la couronne de Southwark a souligné que Bedi et Mavanga « étaient tous deux des acteurs principaux dans une conspiration par laquelle les victimes de la fraude ont été persuadées d’investir dans une consultation en cryptomonnaie ». « Vous avez conspiré pour contourner le système réglementaire, » a-t-il déclaré au duo.
Steve Smart a ajouté que le duo « a impitoyablement escroqué des dizaines de victimes innocentes, et il est juste qu’ils aient reçu ces peines de prison. »
Bedi et Mavanga ont plaidé coupable dans cette affaire. Les deux hommes avaient d’abord été accusés en avril 2023. La FCA a indiqué en novembre dernier que Bedi avait plaidé coupable de conspiration en vue de frauder, de blanchiment d’argent et de conspiration pour enfreindre les lois sur les services financiers du Royaume-Uni. Mavanga a également plaidé coupable de conspiration en vue de frauder et de conspiration pour enfreindre les lois financières, tout en admettant posséder de faux documents d’identité avec une intention inappropriée. Il a également été reconnu coupable par un jury d’entrave à la justice pour avoir supprimé des enregistrements d’appels téléphoniques après l’arrestation de Bedi en mars 2019. À l’époque, un jury n’avait pas rendu de verdict sur un troisième accusé non nommé, qui devait faire face à un nouveau procès en septembre, tandis que Rowena Bedi, une quatrième personne accusée en lien avec le schéma, a été acquittée d’une accusation unique de blanchiment d’argent, a précisé la FCA.
