Dissolution de Zedxion Exchange Ltd.
Le registre des entreprises britannique, Companies House, a décidé de dissoudre Zedxion Exchange Ltd., une plateforme de cryptomonnaie accusée de traiter des fonds pour le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (IRGC), selon un avis publié sur son site web.
Sanctions et accusations
Cette action fait suite aux sanctions américaines imposées en janvier par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor (OFAC), qui a désigné Zedxion et une entité liée, Zedcex, pour leur rôle présumé dans la facilitation de l’évasion des sanctions par l’Iran et pour leurs liens avec le financier sanctionné Babak Zanjani.
Companies House a déclaré que la fermeture était liée à « des informations ou une déclaration dans une demande d’incorporation qui sont trompeuses, fausses ou déceptives. »
Identité fictive et volume de transactions
Des enquêteurs du Projet de reportage sur le crime organisé et la corruption ont précédemment découvert que le directeur inscrit de Zedxion, Elizabeth Newman, décrite dans les documents comme une ressortissante dominicaine, était probablement une identité fictive. La société aurait également utilisé une image de stock pour représenter Newman dans ses matériaux promotionnels.
La société d’analyse blockchain TRM Labs a découvert que Zedxion et sa plateforme sœur Zedcex avaient traité environ 1 milliard de dollars de fonds liés à l’IRGC, représentant environ 56 % de leur volume total de transactions. Cette part a atteint jusqu’à 87 % en 2024, lorsque les flux liés à l’IRGC ont atteint environ 619,1 millions de dollars, avant de descendre à environ 48 % en 2025.
Liens avec Babak Zanjani
Zedxion Exchange Ltd. a été incorporée en mai 2021. En octobre de cette année-là, un individu nommé « Babak Morteza » a été inscrit comme directeur et personne ayant un contrôle significatif. Les dossiers de Companies House montrent que les détails d’identification associés à ce nom correspondent à ceux de Babak Zanjani, un homme d’affaires iranien longtemps accusé d’évasion des sanctions.
Les dépôts de Companies House indiquent que « Babak Morteza » a cessé d’être inscrit comme personne ayant un contrôle significatif en août 2022. Newman a ensuite été nommée directrice le même mois.
Zanjani a été précédemment sanctionné par les États-Unis et l’Union européenne en 2013 pour avoir blanchi des milliards de dollars de revenus pétroliers au nom d’entités étatiques iraniennes, y compris l’IRGC.
Infrastructure de contournement des sanctions
L’Iran a établi une infrastructure étendue utilisant la cryptomonnaie pour contourner les sanctions internationales. La société d’analyse blockchain Chainalysis rapporte que des adresses de cryptomonnaie illicites liées à l’IRGC ont reçu au moins 154 milliards de dollars d’actifs numériques l’année dernière—une augmentation de 162 % par rapport à l’année précédente.
À la suite des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes sur l’Iran le mois dernier, Chainalysis a rapporté environ 10,3 millions de dollars de sorties d’actifs cryptographiques enregistrées entre le 28 février et le 2 mars, bien qu’il n’ait pas pu déterminer combien de cette activité était liée à des acteurs alignés sur l’État repositionnant des fonds.
Mesures de contrôle renforcées
Companies House commence à exercer des pouvoirs élargis en vertu de la loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises de 2023 pour interroger et supprimer des informations suspectes du registre. Cela inclut la vérification d’identité obligatoire pour les directeurs et les propriétaires bénéficiaires introduite fin 2025.
Depuis mars 2024, le registraire a pu interroger et supprimer des informations suspectes et exiger que les entreprises fournissent une adresse e-mail enregistrée. À partir de novembre 2025, tous les directeurs et personnes ayant un contrôle significatif doivent vérifier leur identité, et les entreprises doivent confirmer qu’elles sont constituées à des fins légales.
