Escroquerie liée à la cryptomonnaie
Des escrocs ont trompé des victimes en les incitant à télécharger une fausse application mobile d’échange de cryptomonnaie, volant ainsi leurs fonds lors des transferts. La fraude liée à la cryptomonnaie devient de plus en plus sophistiquée, et les forces de l’ordre intensifient leurs efforts pour y faire face.
Confiscation de fonds
Jeudi 13 novembre, les autorités fédérales ont saisi et confisqué plus de 1,18 million de dollars en cryptomonnaie liés à un schéma international de fraude et de blanchiment d’argent. Cette confiscation, dirigée par le Secret Service des États-Unis, visait un groupe impliqué dans un stratagème qui s’attaquait aux citoyens américains.
« L’unité de confiscation d’actifs du bureau du procureur des États-Unis et le Secret Service des États-Unis ont travaillé avec diligence pour localiser, saisir et confisquer ces fonds, et ils s’efforcent maintenant d’identifier les victimes éligibles qui pourraient être indemnisées avec les fonds confisqués, » a déclaré la procureure américaine Margaret E. Heap pour le district sud de la Géorgie.
Mode opératoire des escrocs
L’enquête a débuté lorsqu’un agent immobilier à Richmond Hill, en Géorgie, a signalé une activité suspecte d’un acheteur potentiel. Le prétendu acheteur se présentait comme un millionnaire en cryptomonnaie et insistait sur des transactions complexes. Il a également mis la pression sur l’agent pour qu’il télécharge une fausse application mobile afin de conclure l’affaire.
Cette application ressemblait à une plateforme de cryptomonnaie légitime, mais était en réalité contrôlée par les escrocs et utilisée pour voler des fonds une fois que les victimes avaient effectué un transfert. Le Secret Service des États-Unis a ensuite observé un schéma plus large, avec une autre victime en Caroline du Nord tombant également dans le piège de la même fausse application.
« Avec l’évolution continue de la fraude en cryptomonnaie, nos efforts de sensibilisation sont cruciaux pour empêcher les Américains non avertis de devenir victimes de ces crimes, » a déclaré James Reno, agent en charge du bureau résident du Secret Service à Savannah.
