Annonce de Saisie de Crypto-Monnaies
Selon une annonce officielle, le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déposé une plainte civile de saisie dans un tribunal fédéral, cherchant à appréhender plus de 225,3 millions de dollars en crypto-monnaies.
Enquête et Découvertes
L’acte d’accusation révèle que le Service Secret des États-Unis et le FBI, en utilisant l’analyse de la blockchain et d’autres techniques, ont retracé ces crypto-monnaies jusqu’à des fonds associés aux systèmes de « pig butchering » et à d’autres fraudes d’investissement en crypto, impliquant des activités de vol et de blanchiment d’argent.
Selon l’acte d’accusation, les adresses de crypto-monnaies impliquées formaient un réseau complexe de blanchiment d’argent en chaîne, réalisant des centaines de milliers de transactions conçues pour obscurcir l’origine et le flux des fonds frauduleusement obtenus.
Les fraudeurs ont utilisé de nombreuses adresses et comptes de crypto pour disperser les fonds à travers différents portefeuilles, créant ainsi un brouillard de transactions.
Victimes et Implications
L’enquête a identifié des dizaines de victimes aux États-Unis qui sont tombées dans le piège de fausses plateformes d’investissement, avec plus de 400 victimes suspectées à l’échelle mondiale. Dans certains cas, les pertes individuelles ont atteint des millions de dollars.
Récupération Historique
La division de San Francisco du Service Secret a souligné que cette affaire représente la plus grande récupération unique de crypto-monnaie dans les 160 ans d’histoire de l’agence.
L’affaire est dirigée par la section des Crimes informatiques et de la Propriété intellectuelle du Département de la Justice, avec l’émetteur de stablecoin Tether fournissant une assistance proactive durant l’enquête.
