Affaire de fraude JPEX à Hong Kong
Les procureurs dans l’affaire de fraude JPEX à Hong Kong ont obtenu l’autorisation d’ajourner l’affaire jusqu’à l’année prochaine afin de préparer les dossiers lors d’une audience qui s’est tenue lundi au tribunal des magistrats de l’Est de la ville, selon des rapports des médias locaux. La prochaine audience est prévue pour le 16 mars 2024 et concerne un groupe d’influenceurs des médias sociaux accusés de promouvoir JPEX et d’agir en tant que visages publics de ses services de trading de cryptomonnaies de gré à gré.
Accusations et inculpations
Ils font face à des accusations, notamment de conspiration en vue de frauder, de fraude, d’incitation à investir de manière frauduleuse ou imprudente dans des actifs virtuels, ainsi que de traitement de biens connus ou supposés représenter les produits d’une infraction punissable. Parmi les huit accusés comparant devant le tribunal, sept ont obtenu une libération sous caution selon leurs conditions initiales. Les inculpés incluent :
- Joseph Lam, avocat devenu influenceur
- Chan Wing-yee, YouTuber
- Cheng Chun-hei, ancien acteur de TVB
- Chiu King-yin, instructeur de fitness
Cheng, qui n’a pas demandé de libération sous caution, restera en détention.
Contexte de l’affaire
JPEX s’est effondré en septembre 2023 après que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a averti que la plateforme était non autorisée et avait fait des déclarations trompeuses. Les utilisateurs ont ensuite signalé des retraits gelés. Les autorités estiment que plus de 2 700 victimes ont perdu un total combiné de plus de 206 millions de dollars (HK$1,6 milliard).
Le 5 novembre de cette année, la police a arrêté et inculpé 16 personnes, dont six membres présumés du noyau du syndicat JPEX, sept individus liés à des échanges de cryptomonnaies de gré à gré, et trois titulaires de comptes fantômes. Plus de 80 personnes ont été arrêtées au cours de l’enquête.
Répercussions et recherche des suspects
Les personnes arrêtées font face à des accusations allant de la conspiration en vue de frauder et du blanchiment d’argent à l’entrave à la justice et à l’incitation illégale d’autres à investir dans des actifs virtuels, en vertu des lois anti-blanchiment d’argent de Hong Kong. L’effondrement de JPEX a eu des répercussions plus larges sur le secteur des cryptomonnaies à Hong Kong, entraînant des changements dans la manière dont la SFC communique les informations sur les licences et éduque le public sur les risques liés aux actifs virtuels.
Ce scandale a également terni le sentiment public envers les cryptomonnaies à un moment où le gouvernement tentait de promouvoir la ville comme un hub pour le Web3 et les actifs numériques. En plus de Hong Kong, JPEX a également promu ses services et comptait des victimes aux Philippines et à Taïwan.
Trois hommes soupçonnés d’être à l’origine de l’opération sont toujours en fuite et font l’objet d’avis rouges d’Interpol. Il s’agit de ressortissants de Hong Kong :
- Mok Tsun-ting, 27 ans
- Cheung Chon-cheng, 30 ans
- Kwok Ho-lun, 28 ans
Kwok, le seul directeur d’une société liée à JPEX en Australie, est recherché pour interrogatoire depuis 2023. Les autorités n’ont pas confirmé les rapports selon lesquels il pourrait encore se trouver en Australie.
