Action Civile de Confiscation
Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé lundi une action civile de confiscation visant à récupérer un peu plus de 200 000 $ en USDT, une stablecoin, que les procureurs affirment être les produits d’une fraude d’investissement en ligne en cryptomonnaie.
Le Schéma de Fraude
Les tokens ont été retracés jusqu’à un schéma qui a ciblé un résident du Massachusetts, escroqué par un match sur Tinder qui a proposé une prétendue opportunité de trading en cryptomonnaie, selon les documents judiciaires. La criminalité liée à la cryptomonnaie a augmenté de 162 % en 2025, selon Chainalysis, avec des adresses illicites recevant au moins 154 milliards de dollars, alimentées en grande partie par une augmentation des flux vers des entités sanctionnées.
Les Escroqueries « Pig Butchering »
Parmi ce chiffre, les escroqueries « pig butchering » — un mélange de romance, d’ingénierie sociale et de fraude à l’investissement — reposent sur des tactiques de manipulation de longue durée, où les escrocs établissent une confiance en ligne, pressent les victimes d’envoyer de l’argent vers ce qui semble être des plateformes de trading légitimes, puis extraient des paiements supplémentaires jusqu’à ce que la victime réalise que les profits sont fictifs et que les fonds ont disparu.
« Martin » aurait prétendu être conseiller financier et a proposé d’aider la victime à gagner de l’argent en tradant des cryptomonnaies.
Suivant ses instructions, la victime a créé un compte et a commencé à transférer des fonds vers un site de trading que les forces de l’ordre croyaient frauduleux. Après que les transferts de la victime depuis un compte légitime aient été signalés comme suspects, des personnes liées à la plateforme suspectée de fraude auraient contacté la victime avec des instructions conçues pour contourner les restrictions.
Récupération des Fonds
Au moment où la victime a contacté les forces de l’ordre, les procureurs ont déclaré qu’elle avait transféré environ 504 353 $ vers la plateforme suspectée de fraude. Les enquêteurs ont ensuite retracé une partie des fonds vers un compte de cryptomonnaie qui a été saisi en juin 2025. Le gouvernement a déclaré que les USDT saisis représentaient une partie des pertes de la victime.
Les schémas de pig butchering ont de plus en plus été liés à des opérations de crime organisé, en particulier dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est. Les autorités américaines et d’autres ont pris des mesures au cours de l’année dernière pour cibler l’infrastructure derrière les escroqueries, y compris les intermédiaires financiers et les réseaux de blanchiment d’argent qui leur sont liés.
Difficultés de Récupération
Cependant, même lorsque les fonds sont identifiés, la récupération est souvent difficile. Alex Katz, PDG et co-fondateur de Kerberus, a déclaré à Decrypt que la plupart des victimes ont peu de chances de récupérer leur argent, en particulier lorsque les fonds sont rapidement déplacés à travers des blockchains ou convertis en cryptomonnaies largement utilisées.
« Si les fonds sont convertis en stablecoins, il peut être possible d’essayer de geler avec l’aide d’émetteurs comme Tether ou Circle, mais ce processus est très difficile et, dans de nombreux cas, proche de l’impossible », a-t-il déclaré.
Katz a souligné que la réponse des forces de l’ordre reste inégale à travers les pays, de nombreuses agences manquant de procédures établies pour traiter les cas de fraude en cryptomonnaie, ou refusant de prendre des cas qui n’impliquent pas des sommes substantielles. En conséquence, a-t-il dit, les escroqueries de pig butchering et les efforts de récupération ont peu progressé de manière significative.
« Il reste extrêmement difficile d’obtenir la coopération des forces de l’ordre, et dans certains pays, c’est presque impossible. Dans de nombreux cas, il n’y a tout simplement pas assez de rapports pour que les autorités aient des protocoles appropriés en place », a-t-il déclaré.
