La Saisie d’Actifs Liés à OneCoin
Les autorités de Guernesey, une dépendance de la Couronne britannique, ont saisi 11,4 millions de dollars (9 millions de livres sterling) d’actifs liés à la fraude OneCoin, l’une des plus grandes et des plus longues escroqueries en cryptomonnaie jamais enregistrées. Les responsables n’ont pas précisé quels actifs numériques étaient concernés, mais ont évalué leur valeur à un peu moins de 9 millions de livres sterling, selon un rapport publié lundi par le Guernsey Press, le journal de référence de la Bailliage, citant des procédures au Royal Court.
Contexte Juridique et Saisies
Cette saisie fait suite à la décision du Royal Court de maintenir un ordre de confiscation à l’étranger, demandé au nom des autorités allemandes à Bielefeld, en vertu des lois sur les produits du crime de Guernesey, mises à jour en 2024 pour régir les actifs saisis. Les autorités n’ont pas indiqué si d’autres actifs liés à OneCoin demeurent sous examen. Aucune nouvelle accusation criminelle n’a été annoncée.
Les fonds étaient apparemment détenus dans un compte à RBS International à Guernesey au nom d’Aquitaine Group Limited. Decrypt a contacté les autorités de Guernesey pour obtenir un commentaire et mettra à jour cet article si elles répondent.
Le Schéma OneCoin et Son Impact
Ruja Ignatova est apparue comme le visage public de OneCoin au milieu des années 2010, promouvant le projet à l’échelle mondiale comme une cryptomonnaie révolutionnaire, malgré le fait que celui-ci manquait d’une blockchain fonctionnelle. En 2017, alors que les régulateurs et les procureurs se rapprochaient, OneCoin s’est effondré et Ignatova a disparu, peu avant que les autorités américaines ne lèvent des accusations de fraude liées au schéma.
Au cours des années suivantes, les enquêtes se sont étendues à travers plusieurs juridictions, alors que les procureurs poursuivaient des associés et traçaient des fonds liés à la collecte de plusieurs milliards de dollars de OneCoin. Les tribunaux aux États-Unis et en Europe ont porté des accusations contre des figures de proue, y compris le frère d’Ignatova, tandis que des preuves montraient que les produits circulaient à travers des structures offshore et des centres financiers.
Les Défis de la Récupération des Actifs
« La fraude OneCoin précède les capacités modernes de détection sur chaîne. Les systèmes de détection des menaces d’aujourd’hui peuvent identifier des modèles suspects en temps réel, y compris des transactions financées par des services de mixage, » a déclaré Ohad Shperling, PDG de la société de sécurité Web3 modulaire IronBlocks, à Decrypt.
Shperling a noté que si ces technologies « avaient existé et été largement déployées » en 2014, lorsque OneCoin a été lancé, le schéma « aurait pu être limité plus tôt grâce à un signalement automatisé des modèles de transaction anormaux et des interactions de contrat non vérifiées. » La récupération à Guernesey ne représente que 0,2 % des pertes totales de OneCoin et montre que des barrières redoutables à la récupération complète des actifs dans les cas de fraude en cryptomonnaie demeurent.
Les acteurs illicites contrôlent encore des dizaines de milliards de dollars en crypto, mais leur récupération devient difficile, car les autorités doivent soit obtenir des clés privées, soit saisir des fonds sur des échanges centralisés, ce qui est compliqué lorsque les suspects ne sont pas en détention, a expliqué Shperling.
Les fraudeurs utilisent de plus en plus des techniques d’amélioration de la confidentialité, les pièces de confidentialité représentant 42 % des transactions crypto sur le dark web en 2024, a déclaré Shperling, citant des données d’Elliptic. Cela rend la récupération « exponentiellement plus difficile, » a-t-il ajouté.
Néanmoins, Shperling a déclaré qu’il y a des raisons d’être « prudemment optimiste » quant à la possibilité de récupérations au cours des prochaines années. L’opportunité plus immédiate, a-t-il dit, réside dans la prévention, les avancées dans la surveillance sur chaîne facilitant le signalement d’activités potentiellement frauduleuses « à leurs débuts, avant qu’elles n’atteignent l’échelle catastrophique de OneCoin. »
