Enquête sur une Escroquerie en Crypto-Monnaie à New York
Les autorités de New York ont annoncé le résultat d’une enquête ayant permis la récupération de 140 000 $ et le gel de 300 000 $ de fonds volés, dans le cadre d’une escroquerie d’investissement en crypto-monnaie recourant à de fausses annonces sur les réseaux sociaux. Dans un avis publié mercredi, les bureaux du procureur de Brooklyn, du procureur général de l’État de New York ainsi que le ministère des Services financiers de l’État de New York ont indiqué avoir démantelé un stratagème visant à frauder des membres de la communauté russe, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale.
Modes Opératoires des Escrocs
Selon les autorités, les escrocs utilisaient des crypto-monnaies pour financer de fausses annonces d’investissement en actifs numériques sur Facebook et d’autres plateformes, ce qui a conduit à la saisie de 140 000 $ et au gel de 300 000 $ de crypto-monnaies.
« Ces escrocs ciblaient les russophones sur Facebook avec des annonces alléchantes. Mon bureau, en collaboration avec le DFS et le bureau du procureur de Brooklyn, a pris des mesures pour stopper ces fraudeurs et protéger les New-Yorkais, » a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James. « J’exhorte tous les New-Yorkais à rester vigilants face aux annonces d’investissement en crypto-monnaie en ligne. »
Impact de l’Escroquerie
Bien que l’enquête ait permis de récupérer ou de geler plus de 440 000 $ de fonds volés, les autorités ont signalé que le stratagème avait causé plus d’un million de dollars de pertes rien que dans la région de Brooklyn, avec plus de 300 victimes identifiées. Les frauduleux auraient créé un faux site d’investissement en crypto-monnaie prétendant détenir un BitLicense, la licence requise pour les entreprises de crypto offrant des services dans l’État de New York.
De nombreuses annonces malveillantes sur les réseaux sociaux, qualifiées de publicités « Black Hat », étaient rédigées en russe et principalement diffusées sur Facebook. Meta, la société mère de Facebook, a prétendument supprimé plus de 700 annonces après avoir été informée de l’enquête.
Vulnérabilité des Utilisateurs de Crypto-Monnaies
Les utilisateurs de crypto-monnaies restent particulièrement vulnérables aux escroqueries. Chainalysis a rapporté qu’environ 51 milliards de dollars de transactions illicites impliquant des actifs numériques ont été recensés en 2024. Bien que les paiements liés aux attaques par ransomware aient chuté de 35 %, des préoccupations persistent concernant l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle pour faciliter les escroqueries.
Parmi les autres fraudes notoires ayant utilisé des annonces sur les réseaux sociaux pour de faux investissements en crypto, on retrouve des distributions fictives de XRP se faisant passer pour le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. En plus de sa stature en tant que figure éminente de l’industrie de la crypto, le PDG a attiré l’attention en raison des difficultés juridiques de Ripple avec la Commission des valeurs mobilières et des marchés américains.
