Récupération d’Actifs Liés à une Escroquerie Crypto
Les autorités fédérales ont récupéré plus de 1,7 million de dollars en stablecoins liés à une escroquerie crypto, marquant un tournant décisif qui permet aux victimes de récupérer leurs pertes. Cela souligne également comment les actifs numériques traçables peuvent aider à démêler des schémas de fraude complexes.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie a annoncé le 5 décembre qu’il avait récupéré près de 1,7 million de dollars en USDT et BUSD grâce à une confiscation civile d’actifs liée à un schéma de fraude crypto. Les autorités ont déterminé que ces actifs étaient les produits d’une tromperie d’investissement et de blanchiment, permettant ainsi au gouvernement de commencer à restituer les fonds aux victimes.
« Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie a récupéré et clarifié le titre de 420 740,42 USDT, également connu sous le nom de ‘tether’, et 1 249 996,15 BUSD, également connu sous le nom de ‘Binance USD’, représentant les produits de la fraude d’investissement en cryptomonnaie et les biens impliqués dans le blanchiment d’argent, par le biais de la confiscation civile d’actifs. Les USDT et BUSD sont des formes de cryptomonnaie équivalentes en valeur au dollar. »
Il a été ajouté que les États-Unis sont désormais en train de restituer ces biens aux victimes.
Les Méthodes des Escrocs
Les dossiers judiciaires décrivent comment les escrocs ont initié le contact par le biais de messages non sollicités, ont déplacé les conversations vers des canaux cryptés et ont dirigé les victimes vers une interface de trading falsifiée affichant des gains de portefeuille fabriqués. Lorsque les victimes ont tenté d’effectuer des retraits significatifs, les auteurs ont exigé des paiements supplémentaires sous prétexte de taxes ou de frais, conservant finalement les fonds.
Les enquêteurs ont rapporté que les fraudeurs faisaient circuler des cryptomonnaies à travers des échanges rapides et des transactions en couches pour obscurcir le suivi, avant que des agents du Service secret des États-Unis ne saisissent les actifs de plusieurs portefeuilles.
Cette action d’application a avancé après que les procureurs ont déposé une plainte de confiscation civile, clarifiant le titre afin que les actifs puissent être restitués aux victimes. L’affaire met en lumière la sophistication croissante des tactiques de fraude numérique, tout en démontrant comment la traçabilité de la blockchain permet aux agences fédérales d’identifier les flux illicites à travers les réseaux.
