Utilisation des Crypto-monnaies par le Cartel de Sinaloa
En septembre 2023, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a reconnu officiellement l’utilisation des crypto-monnaies par le cartel de Sinaloa au Mexique. Cette même année, les plus grands laboratoires clandestins de drogue chinois ont reçu plus de 26 millions de dollars en actifs numériques, et au cours des quatre premiers mois de 2024, ce montant a doublé. Cet article examine comment les crypto-monnaies sont largement adoptées sur le marché noir, les schémas de blanchiment d’argent utilisés par les cartels de drogue, ainsi que l’opportunité pour les États-Unis de reconstituer leurs réserves de bitcoins.
Évolution de l’Utilisation des Crypto-monnaies
La blockchain est une technologie qui, comme toute nouvelle invention, est utilisée à diverses fins. Le marché noir Silk Road a démontré au monde souterrain les avantages des crypto-monnaies. Dix ans après sa fermeture, les actifs numériques s’intègrent désormais dans le système financier mondial. Aujourd’hui, on observe une augmentation rapide de l’utilisation du bitcoin, des stablecoins et des altcoins dans le commerce de la drogue.
« L’arrestation d’Ignacio Santoyo en avril 2019 a révélé l’utilisation du bitcoin pour blanchir des produits de la criminalité. »
Cette intégration des actifs numériques dans des schémas criminels des cartels est mise en lumière par de nombreux rapports. En 2020, la DEA a lancé une opération sur la plateforme P2P LocalBitcoins. Divers informateurs ont interagi avec Carlos Fong Echavarría pour échanger des crypto-monnaies contre des espèces, révélant l’utilisation de la technologie blockchain dans le trafic de drogue.
Blanchiment d’Argent et Stratégies des Cartels
Entre mars 2022 et février 2023, plus de 740 000 dollars ont été déposés dans un portefeuille Ethereum lié à Mario Alberto Jimenez Castro, inculpé pour avoir dirigé un schéma de blanchiment d’argent en crypto-monnaie pour le cartel. Ce cartel a formé des coursiers aux États-Unis pour collecter les bénéfices des ventes et les convertir en actifs numériques.
Les actifs numériques sont désormais entièrement intégrés dans le commerce de la drogue, servant tant pour le blanchiment d’argent que pour les paiements. Le cartel de Sinaloa utilise ces crypto-monnaies pour régler ses paiements auprès de producteurs chinois de substances synthétiques.
Impact Économique et Réponses des Autorités
En 2023, les fabricants chinois ont enregistré une augmentation de 600% de leurs bénéfices en crypto-monnaie par rapport à l’année précédente. De plus, la loi actuelle permet aux autorités de geler les actifs des cartels et de bloquer les transactions financières. En janvier 2025, le président américain Donald Trump a émis un ordre exécutif désignant six cartels mexicains comme « organisations terroristes étrangères ».
« Les cartels mexicains fonctionnent comme des États à l’intérieur des États, opérant de manière décentralisée. »
Les estimations établissent leur chiffre d’affaires annuel entre 50 et 70 milliards de dollars, un montant comparable à de grands secteurs de l’économie.
