Escroquerie de V Global
Les dirigeants ayant aidé l’échange crypto frauduleux V Global à escroquer environ 50 000 clients pour un montant d’environ 1,4 milliard de dollars ne purgeront pas de peine de prison. Un tribunal sud-coréen a plutôt infligé des peines avec sursis à trois individus non nommés. Il a également imposé des amendes, tout en reconnaissant qu’ils avaient causé des « dommages astronomiques ».
Le journal sud-coréen Seoul Shinmun et l’agence de presse Yonhap ont rapporté le 14 septembre que la Division criminelle de la branche de Cheonan du tribunal de district de Daejeon a rendu son jugement sur trois individus reconnus coupables d’avoir violé la loi sur la punition aggravée des crimes économiques spécifiques.
Le juge présidant a condamné les trois responsables à trois ans de prison (avec sursis) et a ordonné qu’ils purgent cinq ans de probation. Les noms du trio ont été retenus pour des raisons juridiques. Le tribunal a également ordonné à la première personne, désignée par A (une femme de 61 ans), de payer une amende de 660 millions de wons (474 000 dollars). Le juge a également ordonné à B (63 ans, également femme) de payer une amende de 426 millions de wons (306 000 dollars). Un homme identifié comme C (âgé de 57 ans) a été condamné à payer 259 millions de wons (186 000 dollars).
Rôle des dirigeants
Les procureurs ont déclaré au tribunal que le trio occupait des postes de haut niveau dans des organisations utilisant des méthodes de marketing multi-niveaux. Ils étaient chargés d’attirer des clients sur la plateforme V Global. Leurs efforts leur ont rapporté jusqu’à 1,5 milliard de wons (1,1 million de dollars) chacun en profits, ont précisé les responsables du parquet.
En rendant sa décision, le juge présidant a déclaré que, bien que les dirigeants aient veillé à ce que certains des victimes reçoivent des paiements et les « profits » qui leur avaient été promis, cela ne suffisait pas à atténuer la gravité de leurs actes.
Conséquences pour le PDG
La Cour suprême a condamné Lee (prénom retenu pour des raisons juridiques), le PDG de V Global, à 25 ans de prison pour avoir orchestré la fausse bourse en 2023. Le PDG et son équipe ont créé une plateforme de trading réaliste, conçue pour ressembler à de véritables échanges sud-coréens comme Upbit et Bithumb.
La plateforme présentait des graphiques de prix en temps réel pour des cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ainsi que des tickers de pièces et des tableaux de volumes de trading réalistes. L’échange V Global utilisait un « système d’adhésion par niveaux » qui incorporait des méthodes de marketing multi-niveaux avancées.
Ses opérateurs offraient aux membres des paiements en jetons de marque V Global s’ils « recrutaient de nouveaux membres ». Cependant, les tribunaux ont ensuite déterminé que ces pièces étaient tout aussi fausses que l’échange lui-même et n’avaient jamais été lancées sur aucun protocole blockchain.
Autres condamnations
Les tribunaux sud-coréens ont également emprisonné d’autres hauts dirigeants de V Global. Un individu purge actuellement une peine de 14 ans, tandis qu’un autre arrive à la fin d’une peine de quatre ans de prison. V Global a été lancé au milieu de 2020, mais la supercherie a commencé à se défaire en 2021, lorsque des clients mécontents ont déposé des plaintes légales, affirmant qu’ils ne pouvaient pas retirer leurs actifs de l’échange.
À son apogée, l’échange frauduleux opérait depuis un bâtiment au cœur du quartier commercial animé de Séoul, qui abrite certains des plus grands échanges crypto du pays et des startups de technologie blockchain les plus en vue.
