Enquête sur Binance par les Démocrates du Sénat
Le 27 février, les démocrates du Sénat américain ont demandé au Département du Trésor et au Département de la Justice d’enquêter sur la capacité de Binance à maintenir des contrôles efficaces contre le financement illicite et les violations des sanctions.
Dans une lettre adressée au secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et à la procureure générale, Pamela Bondi, les législateurs ont appelé à un examen rapide et complet des systèmes de conformité de la plateforme d’échange de cryptomonnaies en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions.
Ils ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité que Binance ait échoué à empêcher des transactions impliquant des acteurs sanctionnés. Les sénateurs ont demandé une réponse détaillant les mesures que les agences prévoient de prendre et si Binance respecte toujours ses obligations légales antérieures. Ils ont fixé un délai au 13 mars pour que les départements répondent.
Transactions suspectes et préoccupations de conformité
La lettre fait référence à des rapports récents alléguant que de grands volumes d’actifs numériques ont transité par Binance vers des entités liées à l’Iran. Selon les législateurs, le personnel de conformité a identifié des transactions totalisant environ 1,7 milliard de dollars liées à des acteurs iraniens, y compris des groupes associés aux Gardiens de la Révolution islamique et aux Houthis.
De plus, les sénateurs ont mentionné des allégations selon lesquelles un fournisseur de Binance aurait traité environ 1,2 milliard de dollars de transactions impliquant des entités liées à l’Iran. Ils ont également cité des allégations selon lesquelles plus de 1 500 comptes connectés à des utilisateurs iraniens auraient accédé à la plateforme malgré les sanctions américaines.
La lettre soulève également des préoccupations selon lesquelles Binance aurait pu faciliter des activités liées à l’évasion des sanctions russes. Les législateurs ont écrit que si ces allégations s’avèrent exactes, elles suggèrent des faiblesses significatives dans les systèmes de filtrage et de surveillance des sanctions de l’entreprise.
Conformité et accords de règlement
Les sénateurs ont également remis en question la conformité de Binance aux termes de ses accords de règlement de 2023 avec les autorités américaines. En novembre 2023, Binance et son fondateur ont accepté de résoudre des accusations liées à des violations de la lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions, en payant des milliards en pénalités et en acceptant une surveillance continue de la conformité.
Les législateurs ont demandé au Trésor et au DOJ d’examiner si Binance a respecté ses obligations en vertu de ces accords. Ils ont également demandé des informations sur toute représaille interne contre le personnel de conformité qui aurait pu identifier des violations potentielles.
La lettre souligne que le renforcement des lois sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent reste crucial pour la sécurité nationale des États-Unis.
Les sénateurs ont exhorté les autorités fédérales à s’assurer que les plateformes de cryptomonnaies opérant à l’échelle mondiale respectent les mêmes normes que celles appliquées aux institutions financières traditionnelles.
