Condamnation d’un Organisateur d’Escroquerie Crypto
Un tribunal américain a condamné un organisateur d’escroquerie crypto à 20 ans de prison pour son rôle dans un stratagème de fraude et de blanchiment d’argent mondial de 73 millions de dollars, alors qu’il demeure fugitif après avoir échappé à un contrôle électronique.
Le Cas de Daren Li
Un juge fédéral en Californie a condamné Daren Li, un citoyen à double nationalité de Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis, par contumace pour son implication dans une conspiration d’escroquerie d’investissement crypto mondiale. Selon les procureurs américains, cette escroquerie a ciblé des victimes américaines via les réseaux sociaux, des plateformes de rencontres et des sites de trading falsifiés, comme l’indique un communiqué du Bureau des affaires publiques du ministère de la Justice.
Les procureurs ont précisé que les co-conspirateurs avaient établi la confiance avec les victimes par le biais de messages non sollicités et de relations en ligne, puis les avaient dirigées vers des plateformes crypto contrefaites ou avaient usurpé des agents de support technique pour siphonner des fonds, dans une technique appelée « pig butchering ».
Conséquences et Réactions
Le tribunal a également imposé une période de trois ans de libération surveillée, après que Li a fui en décembre en coupant un dispositif de surveillance électronique. Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré à Decrypt que les centres d’escroquerie comme celui que Li exploitait depuis le Cambodge « sont désormais parmi les plus grandes industries de cybercriminalité organisée au monde, rivalisant ou dépassant de nombreuses formes de trafic de drogue et de ransomware en termes de revenus totaux. »
« Ce qui les distingue, c’est l’échelle et la cohérence, » a ajouté Redbord. « Ils génèrent un flux de trésorerie continu, ciblent des victimes à l’échelle mondiale et s’appuient sur des modèles d’ingénierie sociale répétables plutôt que sur des attaques épisodiques, et la cryptomonnaie accélère ce modèle en permettant un mouvement rapide, un empilement et une consolidation des fonds. »
Contexte de la Condamnation
Li a plaidé coupable en novembre 2024 à une conspiration de blanchiment d’argent liée à une fraude d’investissement crypto, et il est le premier bénéficiaire de fonds de victimes dans cette affaire à être condamné, avec huit co-conspirateurs ayant déjà plaidé coupable. Au moins 73,6 millions de dollars d’argent de victimes ont été déposés sur des comptes liés au réseau, dont près de 60 millions de dollars acheminés par le biais de sociétés écrans américaines, avant d’être convertis en crypto.
La condamnation intervient dans un contexte de surveillance internationale accrue des opérations d’escroquerie en Asie du Sud-Est. En novembre, Interpol a officiellement désigné les réseaux de compounds d’escroquerie comme une menace criminelle transnationale affectant des victimes de plus de 60 pays, reconnaissant que la fraude liée à la cryptomonnaie se situe désormais au cœur de cette industrie tentaculaire.
Le mois dernier, la Chine a exécuté 11 membres du clan Ming derrière des compounds d’escroquerie en Birmanie liés à plus de 1,4 milliard de dollars de fraude et à au moins 14 décès, tandis que cinq membres de la famille rivale Bai ont également été condamnés à mort en novembre pour avoir exploité des dizaines de centres d’escroquerie.
