Sanctions américaines contre Saw Chit Thu
Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’encontre de Saw Chit Thu, un seigneur de guerre birman, et de la milice qu’il dirige pour leur implication dans des escroqueries informatiques de grande envergure, notamment des fraudes liées aux cryptomonnaies, qui ont eu des répercussions sur les citoyens américains.
Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a annoncé ces sanctions non seulement contre Saw Chit Thu, chef de la milice du groupe Karen National Army (KNA), mais également à l’encontre de ses deux fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit.
Le KNA est désigné entre autres pour son implication dans des escroqueries informatiques, ainsi que pour le trafic d’êtres humains et la contrebande transfrontalière.
Activités criminelles et pertes financières
Selon le département du Trésor, les activités criminelles transnationales de cette milice birmane incluent des stratagèmes de fraude liés aux cryptomonnaies. Dans un communiqué de presse, l’OFAC a souligné que les victimes américaines avaient perdu plus de 2 milliards de dollars en 2022 et plus de 3,5 milliards de dollars en 2023 à cause de ces escroqueries.
Identification d’une institution financière clé
Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor a identifié l’institution financière cambodgienne Huione Group comme un acteur clé du blanchiment d’argent dans la région de l’Asie du Sud-Est. Les autorités américaines soulignent que la plupart des escroqueries informatiques visant les Américains proviennent de cette région.
Huione Group, qui sert de voie de blanchiment d’argent au profit de la République populaire démocratique de Corée et d’organisations criminelles, est désormais sous la surveillance des États-Unis.
Escroqueries en cryptomonnaies
De même que le KNA et d’autres groupes, l’une des principales escroqueries concerne les arnaques d’investissement en monnaies virtuelles et les stratagèmes romantiques, également connus sous le nom de « pig butchering ».
« Les escrocs dévoilent à leurs victimes des indices d’un style de vie luxueux et glamour, les incitant à ‘investir’ dans des plateformes de trading de cryptomonnaies fictives, contrôlées par ces escrocs. Les victimes sont souvent montrées de faux ‘rendements’ sur leurs investissements et sont dupées pour investir des sommes de plus en plus importantes jusqu’à ce que les escrocs disparaissent avec tout l’argent qu’ils ont pu subtiliser, » a déclaré le département du Trésor.
Les arnaques de blanchiment d’argent et de « pig butchering » ont généré des milliards de dollars de revenus pour ces entités criminelles. D’après l’OFAC, Saw Chit Thu est une figure clé de l’économie d’escroquerie en Birmanie, ses liens avec la junte militaire facilitant ses opérations criminelles depuis une zone contrôlée par le KNA le long de la frontière avec la Thaïlande.
Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont également sanctionné Saw Chit Thu en 2023 et en 2024 respectivement.
