Fraude aux actifs numériques : le FBI appelle les victimes à se manifester
Le FBI intensifie ses efforts pour retrouver les victimes d’une vaste fraude liée à de faux actifs numériques, notamment les faux coins AML. Les victimes sont invitées à soumettre leurs demandes avant le 5 juin, date limite pour une éventuelle restitution. Le Département de la Justice des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation (FBI) rappellent aux victimes du schéma de cryptomonnaie orchestré par Rowland Marcus Andrade de se manifester avant cette date.
Dans une annonce faite la semaine dernière, la division de San Francisco du FBI et le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de Californie ont souligné l’urgence d’identifier les personnes touchées par la commercialisation et la vente frauduleuse d’actifs numériques, y compris AML Bitcoin, token AML Bitcoin, Black Gold Coin, Aten Coin et ABTC.
Appel à victimes et confidentialité
Le FBI a exhorté les victimes à remplir rapidement un formulaire en ligne, en déclarant :
« Si vous avez été victime de M. Andrade, de sa société ou de ses produits, ou si vous disposez d’informations pertinentes concernant cette enquête, veuillez remplir ce court formulaire. Date limite de soumission : 5 juin 2025. Les réponses envoyées après cette date ne seront pas prises en compte. »
En expliquant le rôle de l’agence, le FBI a indiqué :
« Nous sommes légalement mandatés pour identifier les victimes des crimes fédéraux que nous enquêtons. Les victimes peuvent être éligibles à certains services, restitutions et droits en vertu de la loi fédérale et/ou des lois d’État. »
Les personnes soumettant des informations pourraient être contactées pour obtenir des détails supplémentaires, et la confidentialité sera préservée tout au long du processus.
Contexte de l’enquête
Andrade, à travers son entité, la National Aten Coin Foundation, également connue sous le nom de NAC Foundation LLC, a été reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d’argent pour avoir déformé la nature et les caractéristiques de conformité de ses offres de cryptomonnaie. Entre 2014 et 2019, il a levé des millions de dollars auprès d’investisseurs en utilisant de fausses allégations au sujet de technologies propriétaires et de dispositifs de prévention contre le blanchiment d’argent.
Ce dernier message des autorités fédérales s’inscrit dans le prolongement des efforts de sensibilisation antérieurs, soulignant l’importance de recueillir des informations auprès des victimes qui pourraient être éligibles à une restitution ainsi qu’à un soutien juridique. Les autorités encouragent également le public à partager ces informations avec d’autres personnes qui pourraient avoir été affectées, alors que l’enquête se poursuit pour identifier et soutenir ceux qui ont été fraudés suite aux activités liées aux cryptomonnaies de la NAC Foundation.
