Affaire de fraude impliquant CoinDCX
CoinDCX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies indienne soutenue par Coinbase, est actuellement impliquée dans une affaire de fraude concernant ses fondateurs, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal. Les autorités ont interrogé les fondateurs suite à des allégations de leur implication dans une escroquerie d’investissement en cryptomonnaie. Cependant, CoinDCX a nié ces accusations, affirmant que la fraude était le fait d’imposteurs utilisant sa marque pour des activités malveillantes.
Origine de la controverse
La controverse a débuté après qu’un consultant en assurance de 42 ans a déposé une plainte, affirmant avoir perdu environ 71 lakh de roupies (environ 75 000 $) après avoir investi dans un faux site web se faisant passer pour CoinDCX. La police de Thane aurait arrêté Gupta et Khandelwal pour des allégations de violation criminelle de confiance. Toutefois, d’autres rapports indiquent que les fondateurs ont simplement été interrogés par les autorités, sans être arrêtés.
Réaction de CoinDCX
CoinDCX a réagi aux allégations en précisant que la plainte faisait partie d’un schéma plus large de fraude orchestré par des individus se faisant passer pour l’échange. La société a souligné qu’elle n’avait aucun lien avec le faux site web et a assuré au public que les fonds avaient été détournés par des parties externes non affiliées à l’échange. CoinDCX a également mis en avant que l’usurpation de marque et la fraude en ligne sont des problèmes croissants dans le secteur de la finance numérique en Inde.
L’échange a déclaré coopérer pleinement avec les autorités judiciaires dans leur enquête et a souligné l’importance d’éduquer les utilisateurs sur les risques de fraude en ligne. CoinDCX a révélé qu’entre avril 2024 et janvier 2026, plus de 1 200 sites web avaient usurpé son domaine, mettant en lumière les risques croissants des attaques de phishing ciblant les utilisateurs de cryptomonnaies en Inde.
Contexte des escroqueries en Inde
Cette affaire survient dans un contexte de hausse des escroqueries d’investissement en Inde, qui ont représenté 76 % de toutes les pertes financières en 2025, selon des données du ministère de l’Intérieur. À l’échelle mondiale, les plateformes Web3 ont également subi des pertes significatives dues au piratage et à l’exploitation, s’élevant à près de 4 milliards de dollars en 2025.
Fondée en 2018, CoinDCX est l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies en Inde, avec une valorisation de 2,45 milliards de dollars après un investissement de Coinbase Ventures en 2025. Malgré cette controverse récente, la plateforme reste engagée à garantir la sécurité de ses utilisateurs et à lutter contre les activités frauduleuses.
