Fraude de HashFlare : Demande de clémence des cofondateurs
Les cofondateurs du service de minage de cryptomonnaie défaillant HashFlare ont demandé à un juge américain de leur épargner une peine de prison supplémentaire après avoir admis avoir commis une fraude par fil. Cependant, les procureurs estiment qu’ils méritent une peine de dix ans de prison pour avoir orchestré un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
Arguments des procureurs et des cofondateurs
Dans un mémorandum de condamnation soumis mercredi au juge fédéral de Seattle, Robert Lasnik, les procureurs ont soutenu que Sergei Potapenko et Ivan Turõgin méritaient chacun dix ans de prison pour leur « horrible crime« , qui a causé environ 300 millions de dollars de pertes pour les victimes. Ils ont fait valoir qu’une peine de dix ans serait juste, car HashFlare représente la plus grande fraude jamais jugée par le tribunal.
Potapenko et Turõgin ont déclaré dans leur mémorandum de condamnation, déposé le même jour, que la peine serait excessive, citant leur coopération et le temps déjà purgé en détention en Estonie. Le duo a été arrêté en Estonie en novembre 2022 et a été incarcéré pendant 16 mois avant d’être extradé vers les États-Unis en mai 2024, où ils ont plaidé coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par fil. Ils sont actuellement en liberté sous caution aux États-Unis, avec une audience de condamnation prévue pour le 14 août.
Défense des cofondateurs
Les fondateurs de HashFlare soutiennent qu’ils n’ont pas causé de pertes. Les avocats de Potapenko et Turõgin ont affirmé dans leur mémorandum de condamnation commun que, malgré une surestimation de la capacité de minage de HashFlare, les clients de l’entreprise ont finalement reçu des cryptomonnaies d’une valeur bien supérieure à leurs investissements initiaux, principalement en raison de l’augmentation des prix du marché des cryptomonnaies depuis la fermeture du schéma.
Ils ont fait valoir que 390 000 clients ayant dépensé 487 millions de dollars en contrats de minage HashFlare ont depuis retiré 2,3 milliards de dollars, et ont affirmé que les clients n’avaient pas subi autant de difficultés financières que les procureurs l’avaient prétendu. Le duo a déclaré que chaque victime potentielle serait intégralement remboursée, probablement à partir des plus de 400 millions de dollars d’actifs confisqués dans le cadre de leur accord de plaidoyer en février.
Réactions des procureurs
Les procureurs qualifient le duo de commettants d’un « horrible crime ». Dans leur soumission de condamnation, ils se sont concentrés sur l’ampleur et l’échelle de la fraude de HashFlare, la qualifiant de « horrible crime » ayant causé environ 300 millions de dollars de pertes pour les victimes, dont une grande partie des produits a été utilisée pour financer les « styles de vie luxueux » de Potapenko et Turõgin.
Ils ont déclaré que le duo avait vendu des contrats de minage d’une valeur de 577 millions de dollars à environ 440 000 clients entre 2015 et 2019, affichant de faux rendements pour les investisseurs et les payant avec des fonds provenant de nouveaux clients. « HashFlare s’est avéré être un schéma de Ponzi classique », ont déclaré les procureurs.
Ils ont ajouté que la peine devait « réfléter la gravité de l’infraction » et servir de « dissuasion adéquate » pour protéger le public contre de futurs crimes de nature similaire. Les procureurs ont rejeté l’idée qu’un tribunal estonien aurait dû entendre l’affaire, notant que plus de 50 000 des 440 000 clients de HashFlare étaient basés aux États-Unis et avaient investi collectivement plus de 130 millions de dollars dans le schéma.
Situation actuelle des fondateurs
Potapenko et Turõgin cherchent toujours à être déportés vers leur Estonie natale, ce qui pourrait avoir des implications sur la manière dont les tribunaux américains traitent les ressortissants étrangers dans des affaires de crimes transfrontaliers liés aux cryptomonnaies. Malgré un ordre du tribunal leur enjoignant de rester aux États-Unis, le duo a déclaré en avril avoir reçu une lettre du Département de la sécurité intérieure leur ordonnant de « déporter immédiatement » — provoquant une confusion considérable quant à leur avenir.
