Les activités criminelles liées à la cryptomonnaie en Irlande
Des gangs de crime organisé en Irlande louent des coffres-forts pour stocker des clés privées et des phrases de récupération qui contrôlent les portefeuilles de cryptomonnaie, ainsi que des liquidités, des montres de luxe et des sacs à main, a déclaré un responsable du Bureau des actifs criminels.
Le détective chef surintendant Michael Gubbins, qui dirige ce bureau, l’agence de saisie d’actifs de l’État irlandais, a déclaré au Sunday Independent que cette pratique avait émergé de ses propres enquêtes et avait été signalée au Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d’argent du gouvernement.
Les contenus des coffres, a-t-il précisé, « pourraient inclure des clés de cryptomonnaie, de l’argent liquide, des montres ou même des passeports. » Il a ajouté : « Encore une fois, c’est d’après notre expérience que nous avons observé ces questions. »
Réglementations et supervision renforcée
Le comité prépare l’Irlande aux nouvelles règles de l’UE qui entreront en vigueur l’été prochain, interdisant les transactions en espèces supérieures à 10 000 € et exigeant que les entreprises identifient toute personne dépensant 3 000 € ou plus en espèces. Les fournisseurs de services d’actifs crypto, les détaillants de biens de luxe et les plateformes de financement participatif font tous face à une supervision renforcée.
L’Irlande a publié le mois dernier sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, suite à un plan d’action qui a renforcé les protections liées aux cryptomonnaies.
Cryptomonnaie et blanchiment d’argent
Les gangs se tournent vers la cryptomonnaie pour diversifier les risques face à la saisie et pour le couvert qu’ils pensent qu’elle leur fournit.
« Ils croient qu’il y a une forme d’anonymat qui y est attachée, » a déclaré Gubbins lors d’une interview accompagnant le rapport, bien qu’il ait souligné la volatilité des prix et le risque de perdre les mots de passe des portefeuilles comme des problèmes compensatoires.
Néanmoins, l’utilisation de la cryptomonnaie en Irlande est « encore assez basique, » a-t-il déclaré au journal, et l’argent liquide reste la forme dominante d’argent sale.
« C’est toujours un business en espèces pour ceux engagés dans le trafic de drogue. »
Enquêtes et saisies
Le bureau a également constaté la présence de blanchisseurs professionnels à louer, y compris des opérateurs de hawala, un système de transfert informel dans lequel l’argent déposé dans un pays est payé dans un autre sans franchir de frontière. Gubbins a estimé la commission à environ 6 %.
Dans le cadre d’une telle enquête, le bureau a saisi 230 000 € d’un coffre-fort dans une société de coffres-forts privés. Par ailleurs, le bureau travaille sur la plus grande saisie de cryptomonnaie de son histoire, ayant déchiffré le premier de 12 portefeuilles en mars avec l’aide d’Europol.
Ils détiennent 6 000 BTC saisis à un cultivateur de cannabis en 2019, dont les clés privées avaient été notées et cachées dans un étui de canne à pêche qui a ensuite été perdu. Gubbins a déclaré que plus de 130 millions € des 360 millions € détenus avaient maintenant été réalisés. Le bureau a restitué près de 15 millions € au Trésor irlandais l’année dernière.
