Vols de Cryptomonnaies par des Hackers Nord-Coréens
Les hackers nord-coréens auraient volé près de 2 milliards de dollars auprès des échanges de cryptomonnaies centralisés au cours de l’année passée. Le chercheur en sécurité blockchain Tay Monahan attribue une part significative de ces fonds, d’environ 1,8 milliard de dollars, à une série de piratages majeurs ciblant des plateformes de trading telles que Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex et BingX. Malgré des revers tels que des gels d’actifs et des frais de transaction, le groupe serait parvenu à blanchir plus de 1,5 milliard de dollars pour le régime nord-coréen.
Selon Monahan : « Même en faisant une estimation optimiste, en supposant qu’ils aient perdu 15 % en raison des gels, des frais et des courtiers, cela reste plus de 1,5 milliard de dollars pour un régime autoritaire d’un pays dont le PIB total est inférieur à 30 milliards de dollars. »
Une enquête récente menée par TRM Labs a révélé que les hackers utilisaient des réseaux bancaires clandestins chinois pour transférer des fonds à travers les frontières. Ces canaux informels les ont aidés à échapper aux sanctions mondiales, tout en réduisant le risque de détection. Pour brouiller leurs traces, ils auraient déplacé les actifs volés à travers une chaîne complexe de transactions, recourant fréquemment à des échanges décentralisés, des passerelles blockchain et des mixeurs de cryptomonnaies. La phase finale implique souvent la vente d’actifs via des courtiers de gré à gré (OTC), permettant au régime de convertir les fonds en monnaie fiduciaire avec un minimum de contrôle.
Une Criminologie Crypto en Hausse
L’enquêteur en cryptomonnaies ZachXBT a décrit cette vague de vols coordonnés comme partie intégrante d’un « supercycle criminel » au sein de l’industrie des actifs numériques. Selon lui :
« Bien qu’il soit vrai que l’industrie ait historiquement été propice aux abus, cela a considérablement augmenté, notamment avec l’essor des mèmes politiques et le nombre de poursuites judiciaires abandonnées, facilitant encore ce comportement. »
Bien que les réseaux blockchain offrent une certaine transparence, ZachXBT a noté que le manque d’application cohérente des lois permet aux hackers de prospérer. Il a mis en garde contre l’efficacité croissante des réseaux de blanchiment et des courtiers OTC, qui fournissent des moyens de plus en plus efficaces pour nettoyer les fonds volés, en particulier à la suite des récentes piratages d’échanges. En citant la croissance de l’activité illicite sur la blockchain Tron, il a estimé que le marché noir, désigné « Black U », pourrait valoir jusqu’à 10 milliards de dollars.
ZachXBT a également critiqué le manque d’application réglementaire, soulignant que de nombreux influenceurs promouvant des projets frauduleux échappent rarement à des conséquences. Il a déclaré :
« Les agences gouvernementales auraient probablement pu percevoir 50 à 100 millions de dollars en émettant des amendes à tous les influenceurs et projets qui n’ont jamais divulgué leurs publicités rémunérées au fil des ans (ce qui est illégal dans de nombreuses juridictions mais rarement poursuivi). »
