Accusations contre Daniel Ianello
Daniel Ianello, accusé d’avoir orchestré une escroquerie de sortie impliquant un projet crypto connu sous le nom de The Phoenix, a déposé une motion pour rejeter un procès intenté contre lui devant le tribunal fédéral du Tennessee. Selon la plainte, Ianello aurait pris le contrôle de Phoenix Community Capital en octobre 2022 et aurait réalisé ce qui ressemble de près à une escroquerie de sortie.
Détails de l’escroquerie
Après avoir pris le contrôle des actifs de The Phoenix, il aurait apparemment fermé ses contrats intelligents peu après. Les plaignants affirment qu’il a ensuite :
- Déplacé des centaines de milliers de dollars d’argent d’investisseurs,
- Commencé à supprimer des publications sur Discord,
- Supprimé des versions antérieures du site Web de Phoenix,
- Annonce que les ‘contrats intelligents’ ne seraient pas restaurés.
Dans sa motion pour rejeter, Ianello a affirmé qu’il est résident du Michigan et qu’il n’a pas eu de contact intentionnel avec le Tennessee. Le dépôt indique : « Ce tribunal n’a pas de compétence personnelle sur M. Ianello. M. Ianello est domicilié dans l’État du Michigan. »
Ianello soutient également qu’il n’a jamais vendu de titres depuis qu’il a rejoint l’entreprise, acquérant ses actifs uniquement après les ventes présumées. Il affirme n’avoir fait aucune déclaration liée aux investissements offerts et accuse les plaignants de le regrouper avec The Phoenix et ses fondateurs.
Promesses de The Phoenix
Le projet a fait de grandes promesses. Selon sa page CoinMarketCap, The Phoenix a tiré parti de sa « grande réserve de capitaux d’actifs communautaires » pour accéder à des opportunités d’investissement indisponibles sur le marché de détail. Les retours sur ces investissements devaient ensuite être distribués parmi les détenteurs de jetons par le biais d’une libération de bénéfices.
The Phoenix a également promis un programme d’incubation interne qui permettait à l’équipe de direction de financer, créer et gérer de nouveaux projets. Cela, à son tour, aurait prétendument conduit à alimenter « un partage de bénéfices à pourcentage élevé pour la communauté. »
Escroqueries dans l’espace crypto
Les escroqueries crypto sont un sujet brûlant. Les escroqueries restent un problème persistant dans l’espace crypto. Un rapport de mardi de la société de sécurité blockchain CertiK affirme que les pertes dues aux hacks, exploits et escroqueries crypto ont grimpé à 2,47 milliards de dollars au premier semestre 2025.
Comme l’a rapporté Cointelegraph vendredi, une victime autoproclamée d’une escroquerie romantique crypto qui a récemment poursuivi Citibank pour avoir manqué des signaux d’alerte a déposé une deuxième plainte visant deux autres banques. Fin juin, un homme au centre d’un schéma Ponzi crypto a été condamné à près de huit ans de prison après qu’un juge fédéral a prononcé une peine de 97 mois à Brooklyn, New York.
